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江西省宏柏新材料股份有限公司关于召开2023年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 召开时长：2023年10月10日(星期二) 早上 09:00-10:00
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方法：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年09月25日(星期一) 至10月09日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱hpxc@hungpai.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
江西省宏柏新材料股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年8月31日公布企业2023年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年10月10日 早上 09:00-10:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2023年10月10日(星期二) 早上 09:00-10:00
（二） 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召开方法：上证路演中心网络互动
三、 参与人员
老总、经理：纪金树
副总：胡成发
董事长助理：张捷
财务经理：李喜勇
独董：周世权
（如遇，与会人员很有可能作出调整）
四、 投资人参与方法
（一）投资者可在2023年10月10日(星期二) 早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2023年09月25日(星期一) 至10月09日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱hpxc@hungpai.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：董事会办公室
手机：0798-6806051
电子邮箱：hpxc@hungpai.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
江西省宏柏新材料股份有限公司股东会
2023年9月23日
证券代码：605366 股票简称：宏柏新材 公示序号：2023-078
江西省宏柏新材料股份有限公司
有关签署募资协定存款协议书的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、募集资金的基本概况
经中国证监会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1499号）审批，江西省宏柏新材料股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股（A 股）个股83,000,000.00股，每一股发行价金额为9.98元，募集资金总额金额为828,340,000.00元，扣减本次发行花费rmb 78,034,401.73 元，募集资金净额金额为 750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行验资报告，并且于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]5376号《验资报告》。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并且于2020年8月6日与募集资金专户各开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上募资已全部存放在募集资金专户管理方法。
二、此次将募资以协定存款方法储放的相关情况
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其早期签署《募集资金专户存储三方监管协议》的有关规定，为提升资金使用效益，提升存放盈利，维护投资人的利益，在不改变企业募集资金投资项目正常的项目实施进度的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理，能增加现金类资产盈利，为公司发展及股东获得优良的投资回报。
公司在2023年8月30日举办第二届董事会第二十二次和第二届职工监事第二十一次会议审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过7,000万余元（含本数）临时闲置募集资金进行现金管理，投入的产品种类为安全系数高、流动性好、达到保底标准的银行理财，独董及承销商发布了同意意见。相关知识详细公司在2023年8月31日刊登于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-067）
三、协定存款协议签订的相关情况
为进一步提高募集资金使用高效率，在确保不危害募资工程建设和募集资金使用方案，并有效规避风险前提下，2023年9月21日公司和中国邮政储蓄银行有限责任公司乐平市分行签订了《中国邮政储蓄银行单位人民币协定存款协议》，承诺一定会在中国邮储银行保存的募资以协定存款方法储放。协议书关键具体内容如下：
招标方：江西省宏柏新材料股份有限公司
承包方：中国邮政储蓄银行有限责任公司乐平市分行
一、甲方公司在承包方设立清算账户，协定存款的银行结算账户账户为：936007010013496683，其主要存款总额金额为伍拾万余元。
二、协约银行存款账户中基本上信用额度之内的储蓄，按中国邮储银行发布的活期储蓄挂牌利率计算利息，计算利息期内遇银行利率调整则按段计算利息。对超过基本上金额的一部分，按中国人民银行发布的协定存款利率加20个百分点开展计算利息，计算利息期内遇银行利率调整则按段计算利息。
三、合同期内，招标方注销应提前撤销协定存款业务流程。如遇，招标方需向经办人员行提交书面提早撤销服务项目申请报告，经办人员行至接到审核后3个工作日后回应，经审核同意于业务流程到期还款日前按规定办理撤销协定存款办理手续。
四、开户银行在协议截止日期前提早取消或注销，视作招标方协议书毁约，自上一个结息日或取出日至提早撤销日之间的协定存款积数以提早撤销当天的活期储蓄挂牌利率计算利息。
以上人民币单位协定存款合同书自2023年9月21日起起效，期限为12月，合同到期全自动推迟。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
企业将应用募资以协定存款方法储放，安全系数高，流动性好，严控风险，公司按照管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则设立了完善的业务流程审核和程序运行，保证协定存款事宜的有序开展和规范运行，保证募资安全性。但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控
1、企业财务部相关负责人将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。
2、独董、职工监事应当对理财资金应用情况进行监督与查验。必要时可以聘请专业组织进行审计。
3、企业将按照上海交易所的相关规定，搞好相关信息披露工作中。
公司将通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。
五、对企业日常运营产生的影响
公司本次应用募资以协定存款方法储放，要在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下开展的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募资新项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。此外能够获得一定投资收益，有助于提高募集资金的利用效率，提升综合收益，有助于提升业绩水准，根据公司及全体股东的利益。
特此公告。
江西省宏柏新材料股份有限公司股东会
2023年9月23日
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