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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司有关非公开发行限售解禁上市流通的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次股票发行形式为非公开发行股份；股票认购形式为线下，发售股票数为116,509,943股。
此次股票发行商品流通总数为116,509,943股。
● 此次股票发行商品流通日期是2023年9月28日。
一、此次限售股上市种类
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或 “佳力图”）此次上市流通的增发股票形式为公开增发增发股票。
（一）公开增发审批状况
2022年4月1日，中国证监会（下称“证监会”）出示《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）。批准企业公开增发不得超过65,073,384股新股上市，产生转增股本等情况造成总市值发生变化，可适当调整本次发行总数。
2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，企业2021本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计）；拟将公司股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在本次发行股东会决议公示日至发售日期间发生分红派息、派股、资本公积金转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行股票数上限将作适当调整。本次非公开发行A股个股的发行量调整至不得超过91,102,737股。具体内容详见公司在2022年7月15日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量的公告》（公示序号：2022-086）。
（二）非公开发行股份备案状况
公司在2023 年3 月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记代管办理手续。具体内容详见公司在2023年3月30日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公示序号：2023-035）。
（三）锁定期分配
本次非公开发行新增加股份的限售期为6六个月，则在限售期满了次一买卖日可以从上海交易所挂牌交易。现限售期将要期满，这部分增发股票总共116,509,943股（含2022本年度权益分派资产公积金转增后股权），计划于2023年9月28日起上市流通。详情如下：
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
企业本次非公开发行股票结束后，总市值为386,973,152股，在其中比较有限售标准流通股本为83,221,388股，无限售标准流通股本为303,751,764股。
企业公开发行“佳力可转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。“佳力可转债”在2023年3月28日至2023年9月21日期内总计股权转让8,177股（没有股权转让后因为权益分派产生新增股权总数），公司总股本总计提升8,177股，均是无限售标准流通股本。
公司在2023年5月12日举办2023年第四次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。企业以2023年6月8日的总市值386,978,738股为基准，执行2022本年度权益分派。因此次权益分派所产生的转赠股权数量达到154,791,495股（不足售标准流通股本33,288,555股，无限售标准流通股本121,502,940股）。
截止到2023年9月21日，公司股权总数为541,772,824股，在其中比较有限售标准流通股本为116,509,943股，无限售标准流通股本为425,262,881股。
三、此次限售股上市流通相关服务承诺
非公开发行发行对象有关所认购股份限购承诺：
自公司本次非公开发行的A股股票发行之日起6个月，不出让我们公司/自己所认购的以上股权。
截至本公告公布之日，此次申请办理解除股份限售股东均认真履行了上述承诺，不会有违背有关约定的状况。
四、中介服务核查意见
经核实，承销商觉得：佳力图本次非公开发行股票解除限售总数、上市流通时长合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；此次解除限售股权公司股东认真履行了该在非公开发行中做出的股权锁定承诺；有关此次限售股份有关信息披露真正、精确、详细。
承销商对企业本次非公开发行股票限售解禁上市流通事宜情况属实。
五、此次限售股上市商品流通状况
（一）此次上市流通的增发股票总数为116,509,943股；
（二）此次上市流通日期是2023年9月28日；
（三）限售股上市商品流通明细单
注：因为公司仍然处于可转债转股期内，“拥有增发股票占公司总股本占比（%）”依照中登上海分公司开具的企业2023年9月21日总市值541,772,824股测算，如出现占比总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入而致。
六、股本变动结构表
企业：股
注：因为公司仍然处于可转债转股期内，此次变化前总股本值为中登上海分公司开具的企业2023年9月21日总市值股票数。
七、手机上网公示文档
中信建投证券有限责任公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行限售解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年9月25日
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