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广东省明阳电气有限责任公司第二届董事会第三次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广东省明阳电气有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第三次临时会议于2023年9月25日以现场融合通信的方式在企业会议室召开。此次会议报告已经在2023年9月20日以邮件方法送到诸位执行董事。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，本次会议由董事长张传卫组织。
这次董事会会议的集结、举行和决议程序符合国家相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议真实有效。
二、股东会会议审议及决议状况
经与会董事决议表决，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
董事会觉得：公司本次募集资金置换内容、程序符合相关法律法规的规定及发售申报文件的有关分配，不受影响募集资金投资方案的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况，合乎有关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。董事会同意此次应用募集资金置换事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费相关的事宜。
公司独立董事发布了确立同意的独立意见，会计事务所出具了公证建议，承销商出具了核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公示序号：2023-038）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
董事会觉得：此次永久补充流动资金方案不会与募集资金投资项目实施措施相抵触，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意此次应用超募资金rmb47,000.00万余元永久性补充流动资金，用以达到企业日常运营必须。
公司独立董事发布了确立同意的独立意见，承销商出具了核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-039）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
本议案有待提交公司股东大会审议。
（三）表决通过《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》
董事会觉得：此次对募投项目项目建设内容开展改建、变动以及相关调节事项是结合公司具体生产运营和未来战略发展规划，再经过谨慎分析后作出的决定。此次募投项目变动调节根据公司具体生产经营情况，可进一步提高募集资金使用高效率，更好的服务企业未来业务开拓与战略发展战略规划，提高公司的盈利能力，将有利于持续发展；此次变动调节事项也不会对募投项目基本建设造成不利影响，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东特别是在中小型股东利益的情形。董事会同意此次改建一部分募投项目项目建设内容、应用超募资金增加投资暨工程延期的事宜。
公司独立董事发布了确立同意的独立意见，承销商出具了核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的公告》（公示序号：2023-040）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
本议案有待提交公司股东大会审议。
（四）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会建议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，对其协助负责2023本年度审计有关工作。董事会觉得：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有有关审计工作职业资格考试，具有为上市公司给予审计服务的实践经验和胜任能力。因公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协作优良，并且是维持公司财务审计业务流程的一致性、持续性，确保企业财务报告的审计质量，能够更好地分配企业本年度审计报告工作中，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，对其协助负责2023本年度审计有关工作。
董事会提请股东大会授权企业经营管理层依据财务审计工作量和销售市场总需求、具体审计内容等确定2023年度审计报告花费及办理签定服务合同等相关事宜。
公司独立董事发布了事前认可建议和确立同意的独立意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-041）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
本议案有待提交公司股东大会审议。
（五）表决通过《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的议案》
董事会觉得：企业计划收购广东省博瑞天造新能源技术有限责任公司100%股份，是融合了企业下一步的战略规划与发展需要做出决策，本次交易合乎公司业务扩展与发展战略，有助于提升企业人才吸引力，针对企业未来长远发展具有优良推动作用。董事会同意企业本次交易的相关事宜。
公司独立董事发布了事前认可建议和确立同意的独立意见，承销商出具了核查意见。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的公告》（公示序号：2023-042）。
关联董事张传卫回避表决。
表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃。
（六）表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
企业将在2023年10月13日15:00举办2023年第三次股东大会决议，本次股东大会的除权日为2023年10月9日。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-043）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
（一）第二届董事会第三次临时性会议决议；
（二）独董有关第二届董事会第三次临时会议相关事宜的事前认可建议；
（三）独董有关第二届董事会第三次临时会议相关事宜的独立意见；
（四）第二届董事会审计委员会第二次临时性会议决议；
（五）深交所要求的其他资料。
特此公告。
广东省明阳电气有限责任公司
股东会
二〇二三年九月二十五日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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