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浙江鼎力机械股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年10月10日
(二)股东会举办地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号企业四期加工厂四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会由董事会集结，由老总许树杆老先生组织，本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董瞿丹鸣女性由于工作矛盾休假未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理梁金女士出席了会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关资产重组控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于调整公司及控股子公司为用户提供担保事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案 1、2为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上一致通过；本次股东大会决议事宜涉及到危害中小股东权益的重大事项的，对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：陈志坚、李易
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：贵司此次会议工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司股东会
2023年10月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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