我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议的召开状况

1、召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年10月13日（星期五）14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2023年10月13日9:15至15:00。

2、现场会议地址：深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室

3、召开方法：当场决议与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总肖昭理老先生

6、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

（二）大会的参加状况

1、公司股东出席的整体情况

参加本次股东大会股东及股东法定代理人共8名，意味着股权282,581,334股，占公司总有投票权股权总量的70.4938%，在其中：进行现场投票的股东及公司股东法定代理人共1名，意味着股权9,195,509股，占公司总有投票权股权总量的2.2939%；根据网上投票股东共7名，意味着股权273,385,825股，占公司总有投票权股权总量的68.1998%。

2、中小投资者出席会议的整体情况

参加本次股东大会的中小投资者以及委托代表共3名，意味着股权80,800股，占公司总有投票权股权总量的0.0202%；在其中：进行现场投票的中小投资者以及委托代表共0名，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者共3名，意味着股权80,800股，占公司总有投票权股权总量的0.0202%。

中小投资者指：除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

3、有关人员参加/出席状况

参加本次股东大会的有关人员为公司的董事、公司监事和董事长助理及其印证侓师，出席本次股东大会的有关人员为公司发展的高级管理人员。

二、提议决议表决状况

本次股东大会参会公司股东以现场记名投票与网上投票结合的表决方式，对以下提议进行表决，实际决议结果如下：

1、表决通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

本议案选用累积投票制进行表决，决议如下：

1.01 改选熊莹女性为第二届董事会独董

总决议状况：允许282,568,434股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9954%。

在其中，中小投资者决议状况：允许67,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的84.0347%。

表决结果：根据

1.02 改选袁若宾老师为第二届董事会独董

总决议状况：允许282,568,434股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9954%。

在其中，中小投资者决议状况：允许67,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的84.0347%。

表决结果：根据

2、表决通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制67,900股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0240%；放弃12,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0046%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制67,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的84.0347%；放弃12,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的15.9653%。

表决结果：根据

3、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：此提案得到出席本次会议公司股东所持有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

4、表决通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

总决议状况：

允许282,568,434股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9954%；抵制12,900股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0046%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许67,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的84.0347%；抵制12,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的15.9653%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5、逐一表决通过《关于修订并制定公司相关制度的议案》

5.01 《董事会议事规则》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：此提案得到出席本次会议公司股东所持有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

5.02 《股东大会议事规则》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：此提案得到出席本次会议公司股东所持有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

5.03 《关联交易决策制度》

总决议状况：

允许282,512,334股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9756%；抵制69,000股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0244%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的14.6040%；抵制69,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的85.3960%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.04 《独立董事工作制度》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.05 《授权管理制度》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.06 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小型公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.07 《对外投资管理制度》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.08 《对外担保管理制度》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.09 《募集资金管理制度》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

5.10 《股东大会累积投票制度实施细则》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：根据

6、表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总决议状况：

允许282,500,534股，占出席本次会议合理决议股权总量的99.9714%；抵制80,800股，占出席本次会议合理决议股权总量的0.0286%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议合理决议股权总量的0.0000%。

中小投资者决议状况：

允许0股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%；抵制80,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。

表决结果：此提案得到出席本次会议公司股东所持有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、侓师开具的法律意见

1、印证本次股东大会的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司

2、印证侓师：张韵雯、刘杰齐

3、法律服务合同总结性建议：企业2023年第三次股东大会决议集结及举办程序流程、召集人和参加现场会议工作人员的资格及本次股东大会的表决程序流程均符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业本次股东大会根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年第三次股东大会决议会议决议；

2、国浩律师（深圳市）公司有关深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年第三次股东大会决议法律服务合同。

特此公告。

深圳易瑞生物技术股份有限公司

股东会

2023年10月13日