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爱司凯科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2.本次股东大会不属于变动过去股东会议决议。
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年10月13日（周五）14:30。
（2）网上投票时长：2023年10月13日。
在其中：
①交易软件网络投票时长2023年10月13日，早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②互联网技术网络投票时长：2023年10月13日9:15-15:00。
2、现场会议举办地址：广州环市东路476号广东省地质环境山水酒店A座21楼。
3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长李明之老先生
6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东及股东法定代理人共4人，意味着股权38,485,955股，占上市企业有投票权股权总量的26.7264％。
在其中：进行现场投票的股东及公司股东法定代理人2人，意味着股权36,854,740股，占上市企业有投票权股权总量的25.5936％。根据网上投票股东2人，代表有投票权股权1,631,215股，占上市企业有投票权股权总量的1.1328％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东及股东法定代理人共1人，代表有投票权股权20,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.0139％。
在其中：进行现场投票的股东及公司股东法定代理人0人，代表有投票权股权0股，占上市企业有投票权股权总量的0％。根据网上投票股东1人，代表有投票权股权20,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.0139％。
3、出席会议的有关人员：公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加或出席了此次会议。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票相结合的对提案展开了投票选举，详情如下：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
表决结果：允许38,485,955股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0000％。
在其中，中小投资者总决议状况：允许20,000股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：允许38,485,955股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0000％。
在其中，中小投资者总决议状况：允许20,000股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股份的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所
2、侓师名字：郑骁、尹雯
3、总结性建议：
此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
五、备查簿文档
1、爱司凯科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于爱司凯科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
爱司凯科技发展有限公司股东会
2023年10月13日
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