资讯频道
广州市中望企密安软件股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、 召开和参加状况
（一） 股东会举行的时长：2023年10月17日
（二） 股东会举办地点：广州市中望企密安软件股份有限公司会议厅（广州天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四） 表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长杜玉林老先生组织，以现场网络投票及网上投票相结合的方式决议，本次股东大会的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理。
（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理字应坤老先生出席了本次会议；整体管理层出席了此次会议。
二、 提案决议状况
（一） 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二） 涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三） 有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案共三项，均是特别决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、本次股东大会会议议案1、2、3对中小股东展开了独立记票。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：孙巧芬、曾思
2、 律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质和列席会议工作人员资质、会议表决程序及表决结果均达到《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
广州市中望企密安软件股份有限公司股东会
2023年10月18日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
证券代码：688083 股票简称：中望软件 公示序号：2023-056
广州市中望企密安软件股份有限公司
关于企业2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司
个股状况的自检自查报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依法承担某些及连带责任。
2023年9月25日，广州市中望企密安软件股份有限公司（下称“企业”）举办第五届董事会第三十一次会议第五届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等提案，并且于2023年9月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。
依照《上市公司信息披露管理办法》、企业《信息披露事务管理制度》以及相关内部结构信息保密制度的规定，企业对2023年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）实施了充分必要的保护措施，与此同时对此次激励计划的内幕信息知情人展开了必需备案。依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的规定，企业对此次激励计划内幕信息知情人及激励对象交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
1、审查对象是此次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查对象在本激励计划初次公开披露前六个月（即2023年3月26日至2023年9月25日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行查看，并是由中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。
二、审查目标交易企业股票说明
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自纠自查期内，除以下审查目标外，其他审查对象在以上时间段内不会有交易企业股票的举动。详情如下：
1、内幕信息知情人
自纠自查期内，无内幕信息知情人存有交易企业股票个人行为。
2、除了上述审查目标以外激励对象
自纠自查期内，除了上述审查目标外，现有4名激励对象存有交易企业股票的举动，它在交易企业股票时未知晓此次股权激励方案的具体方案因素等信息，激励对象在自查自纠期内所进行的股票买卖交易系根据自己对二级市场交易状况的独立思考所进行的实际操作，不会有运用此次激励计划有关内幕消息开展公司股票交易的情况。
三、结果
企业在策划此次激励计划事宜环节中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》、企业《信息披露事务管理制度》以及相关企业内部保密管理制度，限制参加方案策划探讨工作的人员范畴，对接触到了内幕消息的企业相关负责人及中介服务立即展开了备案，并采取有效保护措施。在企业初次公开披露此次激励计划相关公告前，没有发现存有数据泄露的情况。
经核实，在自查自纠过程中，没有发现内幕信息知情人运用此次激励计划相关内幕消息开展股票交易的行为或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况，全部审查对象个人行为均达到《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，均不会有内线交易的举动。
特此公告。
广州市中望企密安软件股份有限公司股东会
2023年10月18日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2