本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十七次会议报告于2023年10月12日以电子邮箱及手机方式通知诸位公司监事，大会于2023年10月18日早上在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加5人，具体参加5人。会议由监事长王珏女性组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并且通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

监事会认为：企业结合当前新项目的具体建设进度与投资进展，增加可转债募集资金投资项目执行期限是根据具体情况所作出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，根据公司和全体股东的利益。

表决结果：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

（二）决议并且通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司将对最高不超过1亿的闲置不用可转换债券募资进行现金管理，该信用额度在股东大会审议通过日起至2024年3月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东大会授权老总在上述额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

监事会认为：此次应用闲置不用可转债募资进行现金管理事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用可转债募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，没有与募集资金投资方案相抵触，不存在变向更改募集资金使用主要用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：允许5票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事

2023年10月19日

证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2023-124

可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关增加可转债募集资金投资项目执行时限的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 工程变更具体内容：企业拟向可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）于2023年10月18日举办第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见。该议案有待提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、可转债募资基本概况

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，企业向社会公布发售可转债，总共募资rmb30,000.00万余元，扣减各类发行费后，募集资金净额为29,328.40万余元。

本次发行可转债募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经从主承销商于2020年8月5日汇到企业指定募资重点存放帐户。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已进行验资报告并提交了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，企业本次发行可转债募集资金净额，将主要用于资金投入下列新项目：

企业：万人民币

此次发行可转债募集资金投资项目的建设主体为南京楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”），为促进募集资金投资项目执行，公司在2020年9月21日举办第二届董事会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，允许以可转债募资向子公司楷德悠云增资扩股6,509万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转债募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额总额不超过22,819.4万余元，贷款年化利率为6%，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2021年1月28日举办第二届董事会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，允许调节可转换债券募资资金投入建设主体的形式，调整企业以可转债募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，以自有资金增资扩股716万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转债募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额总额不超过22,819.4万余元，自股东会决议之日起起不会再收取利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2022年3月21日举办第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，2022年4月20日举办2021年年度股东大会。审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2022年9月30日。

公司在2022年9月21日举办第三届董事会第十一次会议第三届监事会第八次大会，2022年10月12日举办2022年第二次股东大会决议。审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。

公司在2022年12月20日举办第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，2023年1月5日举办2023年第一次股东大会决议。审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2023年3月31日。

公司在2023年4月12日举办第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十四次会议，2023年4月28日举办2023年第三次股东大会决议。审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行时限延期至2023年9月30日。

二、可转债募资执行工作进展

截止到2023年9月30日，企业累计应用募资20,044.23万余元，占募集资金净额的68.34%，企业使用募资详情如下表：

企业：万人民币

三、此次增加可转债募集资金投资项目执行时限的实际情况及原因

公司建立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际上实施过程中遭受市场情况等多方面因素危害。“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”项目总投资额43,120.00万余元，在其中应用募资30,000.00万余元，扣除发行费用后募集资金投资额为29,328.40万余元，扣除发行费用后具体募资小于拟投资项目投资总额一部分会由企业自筹资金处理。截止到2023年9月30日，“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”累计投入36,431.91万余元，在其中自筹资金总计投资总额9,538.85万余元，募资总计投资总额20,044.23万余元。已投入并未支付金额6,848.83万余元。

详细如下：

企业：万人民币

“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”内部结构土建工程设备、机械设备、配电站工程建设已完成，但外界输电线路仍在工程建设中，输电线路在施工过程中必须越过江河、民宅、路面，因此需好几个政府机构协同配合，待外界输电线路施工完成开机后进行设备单个调节、系统联调，CQC主机房认证及大数据中心一期项目竣工验收。同时按照约定书付款新项目工程竣工验收款及余款，现阶段可转债募资并未使用完毕，系一部分钱款尚未达到付款连接点，待做到支付连接点后相继付款，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业实际业务和市场需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。

企业拟向可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

四、此次增加可转债募集资金投资项目执行时限对公司的影响

此次增加可转债募集资金投资项目执行时限，并不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的建设主体、投资目标均保持一致。公司本次增加募集资金投资项目执行时限有益于募集资金投资项目的有效推动，是结合公司项目执行工作进展所做出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，与此同时不存在更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。

五、审议程序

公司在2023年10月18日举行了第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》。公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见，该议案有待提交公司股东大会审议。合乎证监会及上海交易所的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

企业增加“可转债募集资金投资”执行时限，都是基于公司长期发展与总体规划，融合募资新项目具体执行进度所做出的慎重确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，与此同时不存在更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，将有利于持续发展，根据公司及全体股东的利益。

总的来说，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）职工监事建议

监事会认为：企业结合当前新项目的具体建设进度与投资进展，增加可转债募集资金投资项目执行期限是根据具体情况所作出的谨慎确定，不会对公司的正常运营造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，根据公司和全体股东的利益。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图此次增加可转换债券募集资金投资项目执行时限，业经董事会和职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，上述事项有待企业股东大会审议通过。上述事项合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定；公司本次增加可转换债券募集资金投资项目执行期限是根据具体建设进度作出的决定，仅涉及到新项目基础建设进度转变，不属于募集资金投资方向及投资方法的变更，找不到变向更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。承销商允许公司本次增加可转换债券募集资金投资项目执行期限事宜。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年10月19日

证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2023-122

可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第二十二次会议报告于2023年10月12日以电子邮箱及手机方式通知诸位执行董事，大会于2023年10月18日早上在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加9人，具体参加9人。会议由老总何根张先生组织，企业整体监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》及其它有关法律法规的规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）决议并且通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

允许企业将可转债募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”达到预定可使用状态执行期限自2023年9月30日延期至2024年3月31日。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了表明同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

（二）决议并且通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司将对最高不超过1亿的闲置不用可转换债券募资进行现金管理，该信用额度在股东大会审议通过日起至2024年3月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。然后由股东大会授权老总在上述额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了表明同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

（三）决议并且通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，董事会取决于2023年11月7日举办2023年第五次股东大会决议，决议以上必须股东大会审议的议案。此次2023年第五次股东大会决议将采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的方式。

本次股东大会关键决议如下所示事宜：

1《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》；

2《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年10月19日

证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2023-125

可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关公司及子公司使用部分闲置不用可转债募资进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财类型：安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品

委托理财额度：1亿人民币

委托理财时限：自股东大会审议通过日起至2024年3月31日止

履行审议程序：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”或“佳力图”）第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事发布了同意的独立意见。该事项有待提交股东大会审议。

尤其风险防范：此次选购的投资理财产品安全系数高、流动性好、有保底承诺，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，在不改变募投项目顺利进行和主营发展趋势、确保募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金并获得一定投资收益，为公司发展和公司股东谋取大量的投资回报。

（二）自有资金

此次委托理财的资金来源系公司发行可转债临时闲置募集资金。

经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1326号）审批，企业向社会公布发售可转债，总共募资rmb30,000.00万余元，扣减各类发行费后，募集资金净额为29,328.40万余元。

本次发行可转债募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经从主承销商于2020年8月5日汇到企业指定募资重点存放帐户。天衡会计事务所（特殊普通合伙）已进行验资报告并提交了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

此次发行可转债募集资金投资项目的建设主体为南京楷德悠云数据信息有限责任公司（下称“楷德悠云”），为促进募集资金投资项目执行，公司在2020年9月21日举办第二届董事会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，允许以可转债募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转债募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额总额不超过22,819.4万余元，贷款年化利率为6%，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

公司在2021年1月28日举办第二届董事会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，允许调节可转换债券募资资金投入建设主体的形式，调整企业以可转债募资向楷德悠云增资扩股6,509万余元，以自有资金增资扩股716万余元，增资价格为1元/注册资金。一起使用可转债募资向楷德悠云给予贷款，贷款总额总额不超过22,819.4万余元，自股东会决议之日起起不会再收取利息，专项用于“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”募资项目执行。

截止2023年9月30日，企业累计应用募资20,044.23万余元，占募集资金净额的68.34%，募资余额为10,613.09万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益），企业使用募资详情如下表：

企业：万人民币

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理，有益于进一步提高募集资金使用高效率，募投项目按照计划有序开展，此次现金管理业务也不会影响募投项目项目实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（三）委托理财的资金投向

公司及子公司应用闲置不用可转换债券募集资金投资品种为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，不用于股票投资，不购买以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品，投资理财产品不可质押贷款。公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理要在确保不影响公司募投项目项目建设进度的前提下进行的，找不到变向更改募集资金用途的举动，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

公司及子公司选购保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）授权委托理财产品信用额度及投资周期

公司及子公司将对最高不超过1亿的闲置不用可转换债券募资进行现金管理，该信用额度在股东大会审议通过日起至2024年3月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专户。

（五）委托理财具体实施方式

在企业股东大会授权的投资额度范围之内，老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，企业财务主管组织落实，具体步骤则是由企业财务部承担。

二、委托理财风险评估及风控策略

（一）风险评估

此次一部分闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、有保底承诺的商品，归属于高收益投资商品，合乎资金管理办法的需求。但金融体系受宏观经济、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资很有可能受市场波动的影响。

（二）风险管控剖析

（1）为规避风险，公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。

（2）公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，公司及子公司将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（4）公司及子公司将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。

三、委托理财对公司的影响

（一）企业最近一年又一期关键财务报表

企业：万人民币

截至2023年6月30日，企业负债率为37.00%，贷币余额为13.11亿人民币。拟使用总额不超过1亿的闲置募集资金进行现金管理，占公司总最近一期期终流动资产比例为7.63%。企业在不影响正常经营、募集资金投资方案顺利进行的情形下，使用部分闲置募集资金选购保本型理财产品，有助于提高企业资金使用效益，获得一定长期投资。公司及子公司购买理财产品不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩等造成重大影响。

（二）现金管理业务账务处理方法

公司采购现金管理业务产品的处理方法及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。

四、审议程序

公司在2023年10月18日举行了第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了核查意见，该议案有待提交公司股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司及子公司在满足相关法律法规，确保不危害公司正常运营、企业募集资金投资方案顺利进行和募资安全的情况下，公司及子公司将对最高不超过1亿的闲置不用可转换债券募资进行现金管理，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保障资金安全的情况下，公司及子公司应用闲置不用可转债募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，没有与募集资金投资方案相抵触，不存在变向更改募集资金使用主要用途、损害公司股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。

总的来说，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）职工监事建议

监事会认为：此次应用闲置不用可转债募资进行现金管理事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。在保障资金安全的情况下，企业使用闲置不用可转债募资选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高闲置募集资金的盈利，没有与募集资金投资方案相抵触，不存在变向更改募集资金使用主要用途、损害公司股东利益的情形。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，业经董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，上述事项有待提交股东大会审议根据。上述事项合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定。承销商允许佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年10月19日

证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2023-126

可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

关于召开2023年第五次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年11月7日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第五次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年11月7日 14点00分

举办地址：南京市江宁经济开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年11月7日

至2023年11月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上各类提案均已经公司第三届董事会第二十二次大会、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一）除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二）董事、监事和高级管理人员。

（三）企业聘请的侓师。

（四）有关人员

五、 大会备案方式

（一） 公司股东由法人代表持身份证原件和复印件、法人企业营业执照副本复印件、法人企业营业执照副本复印件（盖上法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二） 法人股东须持自己身份证原件、股东账户卡办理登记手续；

（三） 授权委托人须持有彼此身份证原件、授权书（公司股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、受托人股东账户卡办理登记手续；

（四） 外地公司股东能够信件或传真方法备案；

（五） 选择投票的公司股东，能通过上海交易所交易软件参于股东会网络投票；

（六） 备案地址：南京市江宁开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务部公司办公室；

（七） 登记时间：2023年11月6日早上9：30-11：30，在下午14：00-17：00；

（八） 手机联系人：证券事务部

联系方式：025-84916610

发传真：025-84916688

邮 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、 其他事宜

1、此次会议历时大半天，列席会议者一切费用自理；

2、参加现场会议股东及股东委托代理人需用身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参与股东会现场会议报社记者需在股东登记期限内登记信息。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年10月19日

配件1：授权书

●上报文档

第三届董事会第二十二次会议决议

配件1：授权书

授权书

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年11月7日举行的贵司2023年第五次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。