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国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十八次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年10月13日以邮件方法传出第六届董事会第十八次临时性会议报告和文件，于2023年10月20日以书面决议、通讯表决形式举办第六届董事会第十八次临时会议。截止到2023年10月20日，公司收到所有17名董事书面表决票。大会集结、举行及决议程序符合《公司法》、企业《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议审议并获得了下列提案：
一、审议通过了《关于提请审议公司与华安基金管理有限公司签署2023-2025年证券及金融产品交易及服务框架协议的议案》
表决结果：13票赞同，0票反对，0票放弃（关联执行董事刘信义、管蔚、钟茂军、陈华回避表决）。
本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方交易。依据香港交易所上市规则14A.28的概念，上海国际集团有限公司手机联系人光大证券资本管理有限责任公司及上海上国投集团资产管理有限公司合计持有华安基金超出10%的股份，因而，华安基金归属于公司的关联子公司，本次交易组成关连交易。经指标值计算，此次关连交易需股东大会批准。
董事会审计委员会对该提案展开了事先审查，独董发布了事前认可建议和独立意见。本议案尚要递交至企业股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请修订公司部分制度的议案》
表决结果：17票赞同，0票反对，0票放弃。
允许企业对《对外投资管理办法》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》、《募集资金使用管理办法》等四项制度给予修定。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
股东会
2023年10月21日
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