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江西省赣能股份有限责任公司2023年第五次临时董事会会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）江西省赣能股份有限责任公司2023年第五次临时董事会大会于2023年10月16日以书面送到或电子邮件方法传出会议报告各种材料。
（二）此次会议的召开时间是在2023年10月20日，会议以通信方式举办。
（三）此次会议应出席执行董事10人，现实参与执行董事10人。
（四）此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
参会人员经过认真决议，通过决议如下所示：
（一）以9票允许、0票放弃、0票反对，表决通过企业《关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。
董事李声意先生作为江西省网新科技集团有限公司执行董事回避表决，提案由出席会议的其他9名董事投票选举。
为聚焦主责主业，加速清除低效能、失效参股的股份，允许对参股子公司江西省网新科技集团有限公司开展清算注销，并授权企业管理层负责办理结算、销户、处理等相关事宜。
公司独立董事就得事宜发布了赞同的事前认可意见及独立意见。
具体详见公司在同一天公布的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。
（二）以10票允许、0票放弃、0票反对，表决通过企业《关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的议案》。
为进一步整合公司区位优势，提高电厂安全、稳定运行及管理能力，产生争当国内一流火力发电厂公司的发展协力，允许公司所属子公司丰城市二期发电站、三期发电站总体合拼，并授权企业管理层负责办理发电厂合拼过程中涉相关的事宜。
具体详见公司在同一天公布的《江西赣能股份有限公司关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的公告》（2023-63）。
三、备查簿文档
（一）企业2023年第五次临时董事会会议决议；
（二）企业2023年第五次临时董事会独董事前认可建议；
（三）企业2023年第五次临时董事会大会独董建议。
江西省赣能股份有限责任公司股东会
2023年10月20日
证券代码：000899 股票简称：赣能股份 公示序号：2023-61
江西省赣能股份有限责任公司2023年
第二次临时性监事会会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
（一）江西省赣能股份有限责任公司2023年第二次临时性监事会会议于2023年10月16日以书面送到或电子邮件方法传出会议报告各种材料。
（二）此次会议的召开时间是在2023年10月20日，会议以通信方式举办。
（三）此次会议应参与公司监事7人，具体参与公司监事7人。
（四）此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、监事会会议决议状况
参会人员经过认真决议，根据如下所示决定：
（一）以6票允许、0票放弃、0票反对，表决通过企业《关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。
监事朱雨玲女性做为江西省网新科技集团有限公司执行董事回避表决，提案由出席会议的其他6名公司监事投票选举。
审核确认，监事会认为此次清算注销参股子公司暨关联交易事宜根据公司发展需要，有益于整合和优化配置，关联方交易产生的原因有效、充足。此次关联交易事项合乎公平公正、公布、公正的原则，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司有关规定。我们同意此次关联交易事项。
具体详见公司在同一天公布的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。
三、备查簿文档
（一）企业2023年第二次临时性监事会会议决定。
江西省赣能股份有限责任公司职工监事
2023年10月20日
证券代码：000899 股票简称：赣能股份 公示序号：2023-62
江西省赣能股份有限责任公司有关
销户参股子公司江西省网新科技集团有限公司
暨关联交易的公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
（一）为聚焦主责主业，加速清除低效能、失效参股的股份，经江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）与合资方沟通协商，彼此一致同意将对参股子公司江西省网新科技集团有限公司（下称“江西网新”）开展销户，并且受权企业管理层负责办理结算、销户、处理等相关事宜。
（二）因董事李声意老先生、公司监事朱雨玲女性同时担任江西网新执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，江西网新为公司关联法人，企业本次销户江西网新构成关联交易。此次事宜早已2023年10月20日企业2023年第五次临时董事会及2023年第二次临时性职工监事表决通过，关联董事李声意老先生、关系公司监事朱雨玲女性回避表决。公司独立董事对该议案发布了赞同的事前认可建议和独立意见。
（三）本次交易事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。依据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次交易不属于资产重组。
二、拟销户参股子公司暨关联企业基本资料
（一）基本概况
公司名字：江西省网新科技集团有限公司
企业类型：别的有限公司
法人代表：左岩明
成立日期：2015年1月7日
注册资金：15,000万余元
公司注册地址：江西省南昌经济技术开发区火把街道199号707室
业务范围：科技园区投资运营、推广应用、项目投资；房产开发；自有房屋租赁；为入驻园区公司提供相关服务项目；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股权结构：南昌高新置业投资有限责任公司持仓60%，公司持股40%。
（二）关键财务报表：
企业：万余元
江西网新不归属于失信执行人，不会有失信者或受到惩罚的现象。
（三）与公司的关联性
董事李声意老先生、公司监事朱雨玲女性为江西网新在职执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，江西网新为公司关联法人。
三、涉及到注销清算方法等别的分配
此次销户参股子公司暨关联交易事宜不属于别的分配。后面江西网新将依照《公司法》等有关规定，创立清算小组，申请办理结算及变更登记的相关手续，并依据清算方案开展偿还。
四、销户入股企业的目的及对公司的影响
考虑到近些年江西网新无营业收入，且没有具体开展业务，企业本次销户参股子公司江西网新是为优化配置所做出的谨慎确定，将有利于加速撤出低效能、失效入股股份，解决经营风险，推动更多网络资源聚焦主责主业。本次关联交易不会对公司整体业务发展与获利能力造成不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
五、曾经今年初至披露日与本关联方总计已经发生的各种关联交易的总额
今年今年初至本公告披露日，除本次交易外，公司和江西网新未出现各种关联方交易。
六、独董事前认可和独立意见
（一）独董事前认可建议
对于我们来说本次拟销户江西网新暨关联交易事宜，是企业基于自身发展与运营管理角度出发作出决策，合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意企业将此事宜提交公司董事会审议。
（二）独董建议
本关联交易事项的审议程序、董事会的召开程序流程、决议程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定条件，关联董事就本次关联交易回避了决议。企业对该关联交易事项展开了充分论证，为股东会提供了可靠、足够的重要依据。大家在事先对该关联交易事项的现象进行了详细、客观掌握。对于我们来说：此次销户参股子公司暨关联交易事宜将有利于加速撤出失效入股股份，解决经营风险，根据公司发展需要，本次关联交易不会使企业合并报表范围产生变化，不存在损害公司及股东利益，特别是中小型股东利益的情形。我们同意此次销户参股子公司江西网新暨关联交易事宜。
七、备查簿文档
（一）企业2023年第五次临时董事会会议决议；
（二）企业2023年第二次临时性监事会会议决定；
（三）企业2023年第五次临时董事会独董事前认可建议；
（四）企业2023年第五次临时董事会大会独董建议。
江西省赣能股份有限责任公司
股东会
2023年10月20日
证券代码：000899 股票简称：赣能股份 公示序号：2023-63
江西省赣能股份有限责任公司
有关隶属子公司丰城市二期发电站、三期发电站总体合拼的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步整合公司区位优势，提高电厂安全、稳定运行及管理能力，江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月20日举行的企业2023年第五次临时董事会，会议审议通过了《关于所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合的议案》，打算把公司所属子公司江西省赣能股份公司丰城市二期发电站（下称“丰城市二期发电站”）与江西省赣能股份公司丰城市三期发电站（下称“丰城三期电厂”）合拼，并授权企业管理层负责办理发电厂合拼过程中涉相关的事宜。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
一、隶属分公司概况
（一）丰城市二期发电站
公司名字：江西省赣能股份公司丰城市二期发电站
法人代表：魏建宏
成立日期：2008年9月2日
公司类型：有限责任公司子公司（发售、国企）
主营：火力发电厂、节能环保项目开发设计;电力设备安装、维修;粉煤灰综合运用及相关业务、电子信息技术服务项目、技术服务、设备维护。
关键财产：2×700MW超临界萃取、一次再热、燃煤机组，于2005年5月审批动工，分别在2007年1月16日、5月13日建成投产运作。
（二）丰城三期电厂
公司名字：江西省赣能股份公司丰城市三期发电站
法人代表：伍健
成立日期：2015年8月26日
公司类型：有限责任公司子公司（发售、国企）
主营：火力发电厂、节能环保项目开发设计;电力设备安装、维修;粉煤灰开发利用及相关业务、电子信息技术服务项目、技术服务、设备维护、电力物资的批发价、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关键财产：2×1000MW超超临界、二次再热、燃煤机组，于2020年4月开工基本建设，分别在2022年7月20日、12月16日建成投产运作。
二、总体合拼计划方案
总体合拼计划方案为本将丰城市二期发电站机构性质工商变更为江西省赣能股份有限责任公司丰城发电厂（最后以工商登记机关核准登记为标准），公司类型、法人代表、注册地址及业务范围保持一致，结束后将丰城市三期发电站给予销户。
三、对公司的影响
企业此次将隶属子公司丰城市二期发电站与丰城市三期发电站进行全面的合拼，系出自于企业整体发展趋势应该考虑，业务合并有益于网络优化公司资源分配和资产负债结构，降低企业成本，提升企业整体管理效益和管控力，合拼事宜也不会对公司生产经营、获利能力造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查簿文档
（一）企业2023年第五次临时董事会会议决议。
江西省赣能股份有限责任公司股东会
2023年10月20日
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