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江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司关于不往下调整“紫银可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年10月20日，江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司（下称“企业”）个股已经出现了在任意持续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%的情况，“紫银可转债”转股价格已开启往下修正条款。
●经公司第四届董事会第十二次大会（临时会议）表决通过，董事会确定此次不往下调整“紫银可转债”转股价格，且不久的将来六个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再度开启“紫银可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年4月21日开始重新开始计算，若再度开启“紫银可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“紫银可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、债卷的相关情况
1. 债卷名字：江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司A股可转债
2. 债卷通称：紫银可转债
3. 债卷编码：113037
4. 证劵种类：可交换为公司发展A股个股的可转债
5. 转债上市地址：上海交易所
6. 发售总金额：rmb45亿人民币
7. 债券期限：发售的时候起6年（2020年7月23日至2026年7月22日）
8. 全新转股价格：3.85元/股
二、转股价格开启调整标准
依据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间含有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
三、此次不往下调整转股价格具体内容
截止到2023年10月20日，“紫银可转债”转股价格已开启往下修正条款。依据《募集说明书》有关规定，由于“紫银可转债”间距持有期期满尚远，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，经公司第四届董事会第十二次大会（临时会议）表决通过，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来六个月内（2023年10月21日至2024年4月20日），如再度开启可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年4月21日开始重新开始计算，若再度开启“紫银可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“紫银可转债”转股价格的往下调整支配权。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司
股东会
2023年10月20日
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