我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市真兰仪表科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-068）（下称“原公示”）。经检测，发觉以上声明中：会议时间；二、会议审议事宜，三、提议编号及其配件三“授权书”，格式和具体内容不正确。为确保投资人成功参与投票，现需要对公告内容更改如下所示：

（一）会议时间更改具体内容如下：

更改前：

上海市真兰仪表科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年11月10日（星期三）举办2023年第二次股东大会决议，此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办。

更改后：

上海市真兰仪表科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年11月10日（星期五）举办2023年第二次股东大会决议，此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办。

（二）二、会议审议事宜，三、提议编码方式更改具体内容如下：

更改前：

二、会议审议事宜

1、有关董事会换届竞选暨第六届董事会非独立董事侯选人的议案

1.01竞选李诗华先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02竞选任海军先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03竞选徐兴盛先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04竞选杨燕明先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05竞选张蓉女性为公司发展第六届董事会非独立董事

1.06竞选Alexander Lehmann先生为公司第六届董事会非独立董事

2、有关董事会换届竞选暨第六届董事会独董侯选人的议案

2.01竞选崔凯先生为公司第六届董事会独董

2.02竞选汤贵宝先生为公司第六届董事会独董

2.03竞选郑磊先生为公司第六届董事会独董

3、有关公司监事会换届暨候选人第六届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

3.01竞选唐洪亮先生为公司第六届职工监事非职工代表监事

3.02竞选魏辉煌先生为公司第六届职工监事非职工代表监事

4、关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案

5、关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

特别提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累积投票制方法决议，应取执行董事6人、董事3人、公司监事2人，公司股东（或股东委托代理人）在网络投票时，公司股东所具有的竞选投票数向其持有的表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所拥有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）第六届董事会独董侯选人须经过深圳交易所并对任职要求及自觉性审批无异议后即可宣布提交股东大会审议。

（3）企业将举办职代会推举一名职工监事，与股东会竞选出来的两位公司监事所组成的企业第六届职工监事。

（4）《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

以上提案1、2、4和5已经公司第五届董事会第六次临时性会议审议通过；提案3和4早已第五届职工监事第三次临时性会议审议通过，具体内容详见企业2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事项时，对中小股东的表决理应独立记票，并立即公开披露。本次股东大会选用中小股东独立记票并披露计票结论。

三、提议编号

表一：本次股东大会提议编号实例表：

更改后

二、提议编号

表一：本次股东大会提议编号实例表：

特别提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累积投票制方法决议，应取执行董事6人、董事3人、公司监事2人，公司股东（或股东委托代理人）在网络投票时，公司股东所具有的竞选投票数向其持有的表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所拥有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）第六届董事会独董侯选人须经过深圳交易所并对任职要求及自觉性审批无异议后即可宣布提交股东大会审议。

（3）企业将举办职代会推举一名职工监事，与股东会竞选出来的两位公司监事所组成的企业第六届职工监事。

（4）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

以上提案1、2、4、5和6已经公司第五届董事会第六次临时性会议审议通过；提案3和5早已第五届职工监事第三次临时性会议审议通过，具体内容详见企业2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事项时，对中小股东的表决理应独立记票，并立即公开披露。本次股东大会选用中小股东独立记票并披露计票结论。

（三）配件三中具体内容更改如下所示：

更改前：

上海市真兰仪表科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司 （自己 ），参加2023年11月10日举行的上海市真兰仪表科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并依据以下标示履行对会议议案的投票权。假如公司股东个人对相关提案的表决未做实际标示，受委托人可以自行酌情考虑对以下提案行使表决权。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受委托人身份证号：

受托人股票账号： 受托人持仓金额：

授权委托时间：2023年 月 日

注：1、法人股东签字，个人股公司股东盖上法人公章；授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以从“赞同”、“抵制”或“放弃”处划“√”， 或填入实际股权数量，做出网络投票标示。

3、本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。

更改后：

上海市真兰仪表科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司 （自己 ），参加2023年11月10日举行的上海市真兰仪表科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并依据以下标示履行对会议议案的投票权。假如公司股东个人对相关提案的表决未做实际标示，受委托人可以自行酌情考虑对以下提案行使表决权。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受委托人身份证号：

受托人股票账号： 受托人持仓金额：

授权委托时间：2023年 月 日

注：1、法人股东签字，个人股公司股东盖上法人公章；授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以从“赞同”、“抵制”或“放弃”处划“√”， 或填入实际股权数量，做出网络投票标示。

3、本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。

除了上述更改内容外，原公示《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中的某些具体内容不会改变。更改之后的通告全篇详见附件《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。从而为投资者造成不便，企业深感歉意。

特此公告

上海市真兰仪表科技发展有限公司

股东会

2023年10月25日

配件

上海市真兰仪表科技发展有限公司

关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知

上海市真兰仪表科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年11月10日（星期五）举办2023年第二次股东大会决议，此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开工作会议的相关情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时长：2023年11月10日15:00

（2）网上投票时长：2023年11月10日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月10日早上9:15-9:25，9：30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-15:00阶段的任意时间。

（三）现场会议地址：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室

（四）召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。企业将并且通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（五）大会表决方式：公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一投票权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次投票选举结果为准。

（六）除权日：2023年11月3日

（七）大会参加目标：

（1）截止2023年11月3日在下午深圳交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东，公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议（授权书附后），该委托代理人可以不用是股东；

（2）董事、监事及高管人员；

（3）企业聘请的大会印证侓师。

二、提议编号

表一：本次股东大会提议编号实例表：

特别提示

（1）以上提案中，提案1-3全部采用累积投票制方法决议，应取执行董事6人、董事3人、公司监事2人，公司股东（或股东委托代理人）在网络投票时，公司股东所具有的竞选投票数向其持有的表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所拥有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但数量不可超过它拥有的竞选投票数。

（2）第六届董事会独董侯选人须经过深圳交易所并对任职要求及自觉性审批无异议后即可宣布提交股东大会审议。

（3）企业将举办职代会推举一名职工监事，与股东会竞选出来的两位公司监事所组成的企业第六届职工监事。

（4）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

以上提案1、2、4、5和6已经公司第五届董事会第六次临时性会议审议通过；提案3和5早已第五届职工监事第三次临时性会议审议通过，具体内容详见企业2023年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事项时，对中小股东的表决理应独立记票，并立即公开披露。本次股东大会选用中小股东独立记票并披露计票结论。

三、大会登记事项：

（一）备案方法：

（1）自然人股东亲身出席会议的，应填写《股东登记表》，提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，应填写《股东登记表》，委托代理人应提供本人有效身份证件、个股账户、公司股东授权书办理登记手续。

（2）公司股东对其公司法人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持身份证、法定代表人证明书或其它有效证明、个股账户办理登记手续；公司股东对其公司法人授权委托人出席会议的，应填写《股东登记表》，委托代理人须持身份证、法人代表亲身签订的授权书、个股账户办理登记手续；

（3）公司股东可采取发传真或书面形式信件的形式备案，发传真或书面形式信件以到达我们公司的时间为准，拒绝接受手机备案。

（二）登记时间：2023年11月4日早上9:00-11:30和下午2:00-4:30

（三）备案地址：上海市青浦区盈港东路6558号董事会办公室。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会以现场决议与网上投票相结合的举办，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）大会联系电话：

手机联系人：陈意

电 话：021-31167958

传 真：021-31166688（发传真函上请注明“股东会”字眼）

电子邮箱：info@zenner-metering.com

地 址：上海市青浦区盈港东路6558号董事会办公室

（二）此次会议预估大半天，列席会议公司股东吃住及差旅费自立。

（三）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、上海市真兰仪表科技发展有限公司第五届董事会第六次临时性会议决议。

2、上海市真兰仪表科技发展有限公司第五届职工监事第三次临时性会议决议

特此公告。

上海市真兰仪表科技发展有限公司

股东会

2023年10月25日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一．网上投票程序

1．网络投票编码：351303

2．网络投票通称：真兰网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年11月10日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月10日9:15-15:00

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

上海市真兰仪表科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议公司股东申请表

附表：

1、 请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、 如公司股东计划在本次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。

3、 以上出席会议公司股东申请表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。

配件三：

上海市真兰仪表科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司 （自己 ），参加2023年11月10日举行的上海市真兰仪表科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并依据以下标示履行对会议议案的投票权。假如公司股东个人对相关提案的表决未做实际标示，受委托人可以自行酌情考虑对以下提案行使表决权。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受委托人身份证号：

受托人股票账号： 受托人持仓金额：

授权委托时间：2023年 月 日

注：1、法人股东签字，个人股公司股东盖上法人公章；授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效

2、受托人可以从“赞同”、“抵制”或“放弃”处划“√”， 或填入实际股权数量，做出网络投票标示。

3、本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。