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铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.举办时长
现场会议时长：2023年11月8日（星期三）14:00。
网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年11月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
根据深圳交易所网络系统网络投票时间为2023年11月8日9:15至15:00。
2.现场会议举办地址：铁岭市新区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
3.举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4.会议召集人：董事会。
5.现场会议节目主持人：老总侯强老先生。
6.本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1.公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东（委托代理人）6人，意味着股权283,122,800股，占公司总股份的34.3266%。在其中：
进行现场投票的公司股东（委托代理人）2人，意味着股权282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；
根据网上投票股东（委托代理人）4人，意味着股权265,300股，占公司总股份的0.0322％。
2.中小投资者参加状况
进行现场和网络投票的中小投资者（委托代理人）4人，意味着股权265,300股，占公司总股份的0.0322％。在其中：
利用网上投票的中小投资者（委托代理人）4人，意味着股权265,300股，占公司总股份的0.0322％。
3.有关人员参加状况
公司部分执行董事、监事及高管人员参加了本次股东大会，企业聘请的北京中伦律师事务所侓师田浩森、邵沐晴对本次股东大会开展印证。
二、提案的决议表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的对提案进行表决，提案决议结果如下：
（一）决议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）决议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）决议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）决议《关于新增制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）决议《关于新增制订〈业务专项激励管理制度〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）决议《关于新增制订〈独立董事工作制度〉的议案》
整体决议状况：
允许283,122,800股，占列席会议合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0%。
中小投资者决议状况：
允许265,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
北京中伦律师事务所侓师田浩森、邵沐晴承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，其结果建议如下所示：
企业2023年第三次股东大会决议的会议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资格及决议程序流程等事项合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
（二）有关铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同（北京中伦律师事务所出示）。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团公司)有限责任公司股东会
2023年11月8日
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