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昆明市云内动力有限责任公司2023年第四次股东会议决议公示
我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议的召开状况
昆明市云内动力有限责任公司（下称“企业”）2023年第四次股东大会决议于2023年10月28日以通告方式下达通知。
1、召开时长：
现场会议时间是在：2023年11月13日在下午14:30
网上投票时间是在：2023年11月13日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：我国（云南省）自贸区昆明市规划区经济开发区经景路66号昆明市云内动力有限责任公司写字楼九楼会议室。
3、召开方法：采用现场网络投票与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、节目主持人：董事长杨波先生
6、大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、大会的参加状况
1、整体参加状况
参加本次股东大会现场会议及参与网络投票系统投票的股东及公司股东委托代理人共 24 人，代表有表决权的股权673,942,619股，占公司总有投票权股权总量的34.2030%。在其中：参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共 12 人，公司股东及股东委托代理人共代表公司有表决权的股权670,659,465股，占公司总有投票权股权总量的34.0364%；根据网络投票系统立即投票的公司股东共 12 人，代表有表决权的股权3,283,154股，占公司总有投票权股权总量的0.1666%。
2、中小投资者出席的整体情况
参加本次股东大会现场会议及参与网络投票系统投票的中小投资者及股东委托代理人共 23 人，代表有表决权的股权23,800,226股，占公司总有投票权股权总量的1.2079%。在其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 11 人，股东及公司股东委托代理人共代表公司有表决权的股权20,517,072股，占公司总有投票权股权总量的1.0413%%；根据网络投票系统立即投票的中小投资者共 12 人，代表有表决权的股权3,283,154股，占公司总有投票权股权总量的0.1666%。
3、董事、公司监事、董事长助理出席了会议，一部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。
三、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，全部提案均是普通决议，应该由参与股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据，此次股东大会审议通过了下列提案：
1、关于修订《董事会议事规则》的议案
允许673,273,419股，抵制669,200股，放弃 0股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的99.9007%。
在其中列席会议持仓5%下列中小股东表决结果：允许23,131,026股，抵制669,200股，放弃 0股，允许股票数占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.1883%。
表决结果：根据
2、有关拟变动会计事务所的议案
允许673,273,419股，抵制669,200股，放弃 0股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的99.9007%。
在其中列席会议持仓5%下列中小股东表决结果：允许23,131,026股，抵制669,200股，放弃 0股，允许股票数占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.1883%。
表决结果：根据
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：云南省澜湄法律事务所
2、侓师名字：吴继华、解丹红
3、总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序流程，参会工作人员资质、会议召集人资质，会议表决流程和表决结果均符合有关法律政策法规、行政规章和公司章程的规定，会议决议真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年第四次股东大会决议决定；
2、云南省澜湄法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
昆明市云内动力有限责任公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
股票简称：云内动力 股票号：000903 序号：2023一058号
昆明市云内动力有限责任公司
有关执行董事、经理离职的公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明市云内动力有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年11月13日接到宋信业先生书面辞职报告，因个人工作调动原因，宋信业老先生申请辞去企业六届董事会董事、股东会内设投资和决策咨询委员会委员以及公司总经理职务，离职后，宋信业先生将没有在公司及下属子公司出任任何职务。
截至本公告披露日，宋信业老先生未持有企业股票。
依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，宋信业老先生辞掉企业总经理的离职报告自送到董事会之日起生效。经征求全体董事一致强烈推荐，在聘用一个新的经理以前，由企业董事长杨波先生执行总经理职务，宋信业先生离职也不会影响企业的正常生产经营。
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋信业老先生辞掉企业六届董事会董事可能导致企业监事会成员总数小于成员数，为确保股东会的正常使用，在公司股东大会投票选举新一任执行董事以前，宋信业先生将继续履行合同其董事及股东会内设联合会有关岗位职责，其离职也不会影响企业的正常生产经营。企业将根据法定条件及时完成新一任执行董事的改选工作中。
宋信业老师在任职期尽职尽责，尽职履责，董事会并对在任职期为公司发展做出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
昆明市云内动力有限责任公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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