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宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司全体董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现变动、否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会的决议。
一、会议召开情况
1、举办时长
现场会议举办时间是在：2023年11月13日（星期一）在下午14:30；
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年11月13日早上9：15-9：25，9：30－11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年11月13日早上9：15至中午15：00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：浙江象山西周镇华翔度假村
3、大会集结：董事会
4、会议形式：本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的。
5、现场会议节目主持人：董事李景华老先生。
董事长因国外外出无法出席股东大会，企业第八届董事会执行董事半数以上举荐执行董事李景华老先生组织现场会议。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东43人，意味着股权443,379,090股，占上市企业总股份的54.4628％。
在其中：进行现场投票的公司股东6人，意味着股权372,663,076股，占上市企业总股份的45.7763％。根据网上投票股东37人，意味着股权70,716,014股，占上市企业总股份的8.6865％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者39人，意味着股权70,827,514股，占上市企业总股份的8.7001％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权111,500股，占上市企业总股份的0.0137％。利用网上投票的中小投资者37人，意味着股权70,716,014股，占上市企业总股份的8.6865％。
公司部分执行董事、监事和高级管理人员及印证侓师出席了会议。
三、提议决议和表决状况
本次股东大会以记名投票决议的形式，审议通过了如下所示提案:
1、表决通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》
总决议状况：
允许429,293,087股，占列席会议所有股东所持股份的96.8230％；抵制14,085,582股，占列席会议所有股东所持股份的3.1769％；放弃421股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者总决议状况：
允许56,741,511股，占出席会议的中小投资者所持股份的80.1122％；抵制14,085,582股，占出席会议的中小投资者所持股份的19.8872％；放弃421股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0006％。
2、表决通过 《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》
总决议状况：
允许443,236,669股，占列席会议所有股东所持股份的99.9679％；抵制142,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0320％；放弃421股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者总决议状况：
允许70,685,093股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7989％；抵制142,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2005％；放弃421股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0006％。
四、侓师开具的法律意见
上海锦天城律师事务所杨海侓师、张天龙侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同，觉得：企业2023年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
五、备查簿文档
1、宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关宁波华翔电子股份有限公司2023年第三次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司股东会
2023年11月13日
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