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京北方信息技术股份有限公司有关股东会及职工监事延期换届的提示性公告
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企业及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会及董事会监事会于2023年11月15日任期届满。由于新一届董事会董事侯选人、监事会监事考生的候选人工作中未完成，为了保持股东会、监事会工作的持续性，股东会、监事会的换届选举工作将推迟开展。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任职期将顺延到新一届股东会及职工监事经公司股东大会投票选举之日起计算。与此同时，企业第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任职期亦对应延期。
企业将及时完成股东会、监事会的换届选举工作并立即履行相应的信息披露义务。在董事会、职工监事换届选举工作完成之前，企业第三届董事会、职工监事全体人员及高管人员将依据相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定再次履行相应的责任和职责。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司
股东会
二〇二三年十一月十五日
责编：钟欣欣
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