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江西省黑色猫碳黑有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有看到提升、变动、否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2023年11月17日（星期五）在下午2:00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年11月17日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地点：江西省景德镇市昌江区历尧企业二楼会议室。
3、会议的召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长魏明老先生
6、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况
2、中小投资者出席的整体情况
3、企业第七届执行董事、监事及一部分高管人员出席了会议。
4、上海锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：本次股东大会提议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、提议的表决结果：参加本次股东大会意味着合理投票权股份的股东对本次股东大会各类提案的表决结果如下：
（1）表决通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决结果：
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
该议案一致通过。
（2）表决通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追加投资的议案》
表决结果：
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
该议案一致通过。
（2）表决通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追加投资的议案》
表决结果：
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
该议案一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、侓师名字：孙矜如、孙煜
3、总结性建议：总的来说，本所律师觉得，企业2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、江西省黑色猫碳黑有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关江西省黑色猫碳黑有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
江西省黑色猫碳黑有限责任公司股东会
二○二三年十一月十八日
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