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四川天味食品集团有限公司关于股权激励约束性股票回购注销执行公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
● 回购注销缘故：四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）2022年限制性股票激励计划中，4名首次授予激励对象与2名预埋授于激励对象个人原因已离职，其已获授但还没有解除限售的总共81,200股员工持股计划由企业回购注销。
● 此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1．公司在2023年9月26日举办第五届董事会第二十二次大会、第五届职工监事第二十一次大会，并且于2023年10月18日举办2023年第二次临时性股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，打算把2022年限制性股票激励计划中首次及预埋授予6名激励对象已获授但还没有解除限售的总共8.12亿港元员工持股计划开展回购注销，具体内容详见公司在2023年9月27日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-108）。
2．公司在2023年9月27日公布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2023-109），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债务人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到电话者自公告披露的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。截止到申请期届满之时，公司未收到任何公司债权人向公司提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销事宜
1．此次回购注销限制性股票的原因和根据
（1）结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）之“第八章企业/激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定：“（三）激励对象因离职、离休、公司辞退员工而辞职、合同期满不会再续签，自现象发生之时，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业回购注销。”，由于4名首次授予激励对象与2名预埋授于激励对象个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中关于激励对象的相关规定，董事会决定回购注销其已获授但还没有解除限售的6.3亿港元和1.82亿港元员工持股计划，总计回购注销8.12亿港元员工持股计划。
2．此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到6人，总计回购注销员工持股计划81,200股。此次回购注销结束后，本激励计划剩下未解除限售的限制性股票总计7,511,980股。
3．回购注销分配
目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理设立了股份回购专户，同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办以上6人涉及81,200股限制性股票的回购注销办理手续。预估此次约束性股票回购注销事宜将在2023年11月28日进行，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、此次回购注销进行前后左右公司股权结构转变表
此次约束性股票回购注销结束后，公司股权数量会由1,065,574,914股调整为1,065,493,714股，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、说明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司本次股权激励方案安排，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、侓师开具的法律意见
国浩律师（成都市）公司觉得：公司本次回购注销限制性股票的缘故、总数、价格和自有资金合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和行政规章及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2023年11月24日
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