我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、拟聘用会计事务所名字：深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）（下称“深圳大华国际性”）

2、原聘用会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康”）

3、变动会计事务所的主要原因：

广东省星河发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行了2022年度股东会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构及内控审计组织。

前不久，公司收到深圳大华全球的来函，关键具体内容如下：“深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的指示精神，充分认识深圳市注册会计市场现状和发展方向，勇当先锋。在深圳市政府机构大力支持协调下，已逐渐实现了特殊普通合伙改制、期货业务上报、人员和业务开拓，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所部分人员和业务。到目前为止，深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）已经拥有具备相关领域经验和上市公司审计工作经验的合伙人、注册会计和专业人员团队，完全具备服务项目大型国企、上市公司专业技能。”

由于为公司的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所精英团队现已被深圳大华国际性资产重组，为了保持企业审计的持续性，公司拟变动2023年度财务报表审计机构及内控审计公司为深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）。

4、企业审计委员会、独董、董事会对此次变动会计事务所事宜均情况属实，本事宜有待企业股东大会审议通过。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息状况

1、基本资料

机构性质：深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区腾飞一路9号广电网国际金融中心14F

首席合伙人：张建栋

截至2023年11月17日，深圳大华国际性合作伙伴21人，注册会计68人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数32人。

2022年度经审计的收入额为2,026.11万余元，审计工作收入为9.36万余元，企业咨询管理经营收入为2016.75万余元，证券业务收入为0万余元。2022年度，上市公司审计顾客数量0家。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为0家。

2、投资者保护水平

深圳大华国际性职业风险基金上一年度年底数：105.38万余元，职业保险总计保险额度：0万余元，计提职业类型风险金100多万元，职业风险基金记提符合相关规定；近三年不会有因为与执业行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

深圳大华国际性近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分0次、监管对策0次、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人：荣矾，2015年变成中国注册会计师，2010年逐渐从事证券业务审计工作中，迄今参与或负责过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、上市公司并购重组财务审计、证监委检测等工作中，有证券业务业务流程从业经历，从事证券业务期限13年，具备一定的胜任能力。2023年11月先是在深圳大华国际性从业，近三年签定上市公司审计汇报2家。

拟签名注册会计：丁月明，2019年7月变成中国注册会计师，2012年8月逐渐从事证券业务审计工作中，迄今参与或负责过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、上市公司并购重组财务审计等相关工作，有证券业务业务流程从业经历，从事证券业务期限11年，具备一定的胜任能力。2023年11月先是在深圳大华国际性从业，近三年签定上市公司审计汇报4家。

拟布置的项目质量控制复核人：周野生灵芝，2006年10月变成注册会计，2006年12月从事了上市公司审计，2023年9月先是在深圳大华国际性从业，近三年核查上市公司审计汇报0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因执业行为受到刑事处罚，已因执业行为遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚，已因执业行为遭受中国证监会及内设机构的行政监管措施。

3、自觉性

拟聘用的深圳大华国际性及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

董事会提请股东大会授权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况判断2023年有关财务审计具体费用并签订相关合同与文档。

二、拟变动会计事务所的情况说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

企业前男友会计事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务超出10年，上年度审计报告建议为标准无保留意见。公司不存在已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计后辞退前男友会计事务所的现象。

（二）拟变动会计事务所缘故

公司在2023年4月19日举行了2022年度股东会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构及内控审计组织。

前不久，公司收到深圳大华全球的来函，关键具体内容如下：“深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的指示精神，充分认识深圳市注册会计市场现状和发展方向，勇当先锋。在深圳市政府机构大力支持协调下，已逐渐实现了特殊普通合伙改制、期货业务上报、人员和业务开拓，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所部分人员和业务。到目前为止，深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）已经拥有具备相关领域经验和上市公司审计工作经验的合伙人、注册会计和专业人员团队，完全具备服务项目大型国企、上市公司专业技能。”

由于为公司的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所精英团队现已被深圳大华国际性资产重组，为了保持企业审计的持续性，公司拟变动2023年度财务报表审计机构及内控审计公司为深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司和前后任会计事务所的交流状况

企业已就本次拟变动会计事务所与海康、深圳大华国际性展开了友善沟通交流，前后任会计事务所均已知悉本事宜且没有提出质疑。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会根据对深圳大华国际性提供的材料进行核查，觉得深圳大华国际性在自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面可以满足企业对于审计公司的需求，允许向监事会建议变动深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构及内控审计组织，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独董的独立意见

深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等多个方面合乎证监会的相关规定，具备为上市公司给予审计服务能力，可以满足企业对于审计公司的需求。董事会对该议案的决议和表决程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，其决策制定合理合法、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。总的来说，大家一致同意变动深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构及内控审计组织，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对提案决议和表决状况

2023年11月28日，企业第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，允许变动深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计机构及内控审计组织，并提请股东大会授权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况判断2023年有关财务审计具体费用并签订相关合同与文档。

（四）生效时间

此次变动会计事务所事宜尚要递交企业2023年第五次股东大会决议决议，并于股东大会审议通过之日起生效。

四、上报文档

1、第六届董事会审计委员会2023年第六次会议决定；

2、第六届董事会第二十次会议决议；

3、第六届职工监事第十六次会议决议；

4、独董有关第六届董事会第二十次大会相关事宜的独立意见；

5、深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）有关资质证明。

特此公告。

广东省星河发展股份有限公司股东会

2023年11月28日

证券代码：002076 股票简称：星河股权 公示序号：2023-080

广东省星河发展股份有限公司

关于召开企业2023年第五次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省星河发展股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第五次股东大会决议。

2、股东会召集人：董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，允许举办本次股东大会。

3、召开的合法、合规：此次会议的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间、时长：

①现场会议举办时长：2023年12月14日（星期四）在下午14:30。

②网上投票的具体时间为：

利用深圳交易所交易软件网络投票的具体时间为：2023年12月14日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月14日早上9:15至15:00阶段的任意时间。

5、现场会议地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

6、召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）或网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

7、除权日：2023年12月7日

8、大会参加目标：

①截至除权日2023年12月7日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；不能亲自出席股东大会现场会议股东可书面形式委托授权别人委托参加，或者在网上投票期限内参与网上投票，被授权人无须是股东。

②董事、公司监事、董事长助理和高级管理人员。

③企业聘用的见证侓师。

④依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

二、会议审议事宜

1、提案名称和提议编码表：

以上提案已经公司第六届董事会第二十次大会、第六届职工监事第十六次会议审议通过。具体内容详见企业在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、以上提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、以上提案对中小股东的表决独立记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：公司股东可现场备案，还可通过信件或传真备案，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

2、当场登记时间：2023年12月12日早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00。

3、备案地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（董事会秘书办公室）

4、公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持法人代表身份证件、法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件（须盖公章）办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、公司股东部门的法人代表开具的授权书（须盖公章然后由法人代表签名）、法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件（须盖公章）办理登记手续。

5、法人股东备案：法人股东亲身出席会议的，应提供股东账户卡和个人身份证；由他人备案或出席会议的，应提供自然人股东签订的授权书、公司股东个人身份证及股东账户卡，委托代理人个人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，和网络投票委托授权书都应一并提交。

7、外地公司股东可持之上有关证件选用信件或传真的形式备案（登记时间以接到发传真或信件为准），发传真备案请发送传真后电话确认。信件或传真方法需在2023年12月12日17:00前送到或传真至企业。如果采用信件方法注册登记的，信件请注明“2023年第五次股东大会决议”字眼。参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书必须出示正本。

四、参与网上投票的具体操作步骤

股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：董事长助理张桃华、证券事务代表潘晓媚

联系方式：0757-86695590

发传真：0757-86695642

电子邮箱：info@cnlight.com（电子邮件请注明“2023年第五次股东大会决议”字眼）

邮编：528225

通信地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号

2、开会时间预估大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

3、网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事件的影响，则此次会议的过程届时。

六、备查簿文档

1、《第六届董事会第二十次会议决议》

2、《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

配件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东省星河发展股份有限公司股东会

2023年11月28日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362076”，网络投票称之为“星河网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月14日的股票交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年12月14日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

致：广东省星河发展股份有限公司

兹委托 老先生/女性意味着自己/本公司参加广东省星河发展股份有限公司2023年第五次股东大会决议，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。实际决议建议如下所示：

（表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“允许”“抵制”“放弃”三个选项下都不说“√”视作放弃，另外在2个及以上选项中打“√”按废票解决）

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人持股数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕

配件3：

股东会参会回执

截止到本次股东大会除权日，自己/本公司拥有广东省星河发展股份有限公司个股，拟参加企业2023年第五次股东大会决议。

时间： 年 月 日

证券代码：002076 股票简称：星河股权 公示序号：2023-078

广东省星河发展股份有限公司

第六届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

广东省星河发展股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第十六次大会于2023年11月28日以现场表决方式在企业会议室召开。此次会议工作的通知于2023年11月24日以书面形式向传出。本次会议由监事长戴文组织，大会需到决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

以3票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

审核确认，监事会认为：深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务积累的经验和能力，可以满足企业对于审计公司的需求，允许变动深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计报表审计机构及内控审计组织。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的议案》。

三、备查簿文档

《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东省星河发展股份有限公司职工监事

2023年11月28日

证券代码：002076 股票简称：星河股权 公示序号：2023-077

广东省星河发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

广东省星河发展股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第二十次大会于2023年11月28日以现场融合通讯表决方法在企业会议室召开，此次会议工作的通知于2023年11月24日以邮件形式传出。本次会议由老总戴俊威组织，理应出席会议的董事长9人，具体出席会议的董事长9人。大会的集结、举行和决议程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。监事、管理层出席此次会议。

二、股东会会议审议状况

1、以9票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案有待提交公司股东大会审议。

由于为公司的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所精英团队现已被深圳大华国际性会计事务所（特殊普通合伙）资产重组，为了保持企业审计的持续性，在审计委员会已对此进行了资格审查的前提下，董事会同意企业变更2023年度会计报表审计机构及内控审计公司为深圳大华国际性会计事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况判断2023年有关财务审计具体费用并签订相关合同与文档。

独董对该提案发布了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关企业变更财务会计师公司的通知》、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2、以9票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

企业定为2023年12月14日14:30在本公司举办2023年第五次股东大会决议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

《第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东省星河发展股份有限公司

股东会

2023年11月28日