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成都红旗连锁有限责任公司第五届董事会第十一次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十一次大会于 2023年11月30日早上10:00时通过现场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于2023年11月29日以邮件提醒方法传出，应出席会议的执行董事9名，具体出席会议的执行董事9名（在其中执行董事吴乐峰老先生、黄皓月女性、独董汤继强老先生、廖中新老先生、曹麟麟先生以通信方式出席会议并表决权），会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议符合有关法律、政策法规以及公司《章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
决议状况：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票
经经理曹世如女性候选人，股东会提名委员会审批，董事会同意聘用牛灏老师为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会到期日止。
独董发布了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、 第五届董事会第十一次会议决议
2、 深交所要求的其他资料
特此公告。
成都红旗连锁有限责任公司股东会
二〇二三年十一月三十日
证券代码：002697 股票简称：红旗连锁 公示序号：2023-041
成都红旗连锁有限责任公司
有关聘用高级管理人员的公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月30日举办第五届董事会第十一次大会，因公司运营发展需求，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理曹世如女性候选人，董事会提名委员会审批通过，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，企业董事会同意聘用牛灏老师为公司副总经理，任期自此次股东会会议审议通过日起至第五届董事会任期届满之日起计算。
牛灏个人简历详见附件。
特此公告。
成都红旗连锁有限责任公司
股东会
二〇二三年十一月三十日
配件：牛灏个人简历
牛灏，中国籍，1980年9月出世，本科文凭，经济师职称。2002年7月加入公司，列任企业拓展部行政部门、人事部行政部门，审计处负责人，企业宣传部副部长、科长，公司国家文化部主管、主管等职，担任甘肃红旗轿车便捷连锁有限公司执行董事。
牛灏老先生持有公司股份80,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权公司股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。牛灏老先生不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，从没受到证监会任何方式的处罚，也未受过深圳交易所任何方式的惩罚。并不属于失信执行人。
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