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甘肃省会化有限责任公司2023年第五次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
特别提醒：
1.本次股东大会并没有否定提议的情况。
2.本次股东大会并没有变动过去股东会已经通过的决议的情况。
一、召开和参加状况
（一）大会基本概况
1、大会届次：2023年第五次股东大会决议
2、召集人：董事会，企业第十届股东会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
3、召开的合法、合规：董事会集结本次股东大会大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
4、会议主持：经与会董事一同举荐，本次股东大会由执行董事朱新节组织。
5、举办时长：
现场会议时长：2023年12月6日（星期三）在下午14:50
网上投票时长：2023年12月6日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年12月6日09:15至15:00阶段的任意时间。
6、举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的方式决议。公司股东投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：
（1）假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次合理网络投票为标准。
（2）假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次合理网上投票为标准。
7、除权日：2023年12月1日（星期五）
8、参加目标：
（1）截至2023年12月1日（除权日）在下午3：00点收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体A股公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）本董事、监事及高管人员。
（3）企业聘用的见证侓师。
9、现场会议举办地址：甘肃兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃省会化19楼会议室
（二）大会参加状况
备案参与本次股东大会股东及股东法定代理人总共24人，拥有和代表公司股权2,785,076,239股，占截至除权日公司总股本4,611,052,468股60.40%。
参与现场会议股东及股东法定代理人共2人，意味着股权2,684,729,026股，占截至除权日公司股份总数的58.22%。
依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，参与网上投票股东及股东法定代理人共22人，意味着股权100,347,213股，占截至除权日公司股份总数的2.18％。
（三）公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了本次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的决议表决了下列提案：
1、有关聘任会计事务所的议案；
允许2,783,409,139股，占参会有投票权股权总量的99.94％；
抵制1,667,000股，占参会有投票权股权总量的0.06％；
放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.00％。
中小股东（除董事、公司监事、高层管理人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许99,130,113股，占该等公司股东合理投票权股权总量的98.35％；
抵制1,667,000股，占该等公司股东合理投票权股权总量的1.65％；
放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占该等公司股东合理投票权股权总量的0.00％。
表决结果：一致通过。
2、有关控股子公司窑煤集团为下属单位做担保并提高综合授信额度的议案。
允许2,784,713,439股，占参会有投票权股权总量的99.99％；
抵制362,800股，占参会有投票权股权总量的0.01％；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.00％。
中小股东（除董事、公司监事、高层管理人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许100,434,413股，占该等公司股东合理投票权股权总量的99.64％；
抵制362,800股，占该等公司股东合理投票权股权总量的0.36％；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占该等公司股东合理投票权股权总量的0.00％。
表决结果：一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市盈科（兰州市）法律事务所
2、侓师名字：王栋、寇志超
3、总结性建议：企业2023年第五次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程、表决结果均符合有关法律及企业章程的相关规定，本次股东大会产生的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、经参会公司股东、执行董事、公司监事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
甘肃省会化有限责任公司股东会
2023年12月7日
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