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广东省明阳电气有限责任公司关于召开2023年第四次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省明阳电气有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第五次临时会议取决于2023年12月25日15:00举办企业2023年第四次股东大会决议，本次股东大会将采取现场决议及网上投票相结合的举办。根据相关规定，现就大会有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议
2、股东会召集人：董事会
3、召开的合法、合规：企业第二届董事会第五次临时性会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定
4、召开日期和时间
（1）现场会议举办时长：2023年12月25日15:00；
（2）网上投票时间和时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月25日早上09:15-09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票时间为2023年12月25日09:15-15:00阶段的任意时间。
5、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议；
（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2023年12月18日（星期一）
7、大会参加目标
（1）截止到除权日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人可以不必是公司股东（授权书款式详见附件三）；
（2）董事、公司监事、高管人员；
（3）企业聘用的见证侓师等相关人员；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：公司会议室（详细地址：广东中山市南朗镇横门兴业银行西街6号）
二、会议审议事宜
会议审议如下所示提案：
1、以上提案早已公司在2023年12月8日举行的第二届董事会第五次临时会议、第二届职工监事第五次临时性会议审议通过。以上提案具体内容详见企业在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。
2、以上提案为股东会普通决议提案，涉及到的关系公司股东应回避表决，关系公司股东不能接纳公司股东授权委托网络投票。全部提案表决结果将会对中小股东进行单独记票（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。
（1）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；公司股东委托代理人的，需持委托代理人个人身份证、授权书（配件三）、受托人股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件办理登记手续；
（2）法人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续，股票融资信用账户公司股东还应同时拥有授权书；法人股东委托代理人的，需持委托代理人个人身份证、授权书（配件三）、受托人股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续；
（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（配件二），便于备案确定。信件或电子邮件于2023年12月21日17:00前送到企业董事会办公室。信件请注明“股东会”字眼，拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2023年12月20日-21日（09:30-11:30、13:30-17:00）
3、备案地址：广东中山市南朗镇横门兴业银行西街6号
4、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话
联络单位：企业董事会办公室
通讯地址：广东中山市南朗镇横门兴业银行西街6号
联系方式：0760-28138001
发传真：0760-28138199
电子邮箱：Ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明“股东会”字眼）
手机联系人：姚兴存、姜叶
2、股东及授权委托人出席会议的差旅费、住宿费自立。
3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则此次公司股东大
大会过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
1、第二届董事会第五次临时性会议决议；
2、第二届职工监事第五次临时性会议决议。
特此公告。
广东省明阳电气有限责任公司
股东会
二〇二三年十二月八日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作流程如下：
一、网上投票程序
1、网络投票编码：351291
2、网络投票通称：MY网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数：本次股东大会的议案均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年12月25日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月25日09:15-15:00阶段的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
广东省明阳电气有限责任公司
2023年第四次股东大会决议公司股东出席会议申请表
配件三：
授权书
致：广东省明阳电气有限责任公司
兹委托________老先生/女性授权代表自己（企业）参加广东省明阳电气有限责任公司于2023年12月25日举行的2023年第四次股东大会决议，并委托行使表决权。
受委托人对会议审议的各种提案依照自己（企业）于下列列出标示方式行使表决权，针对很有可能列入会议审议的临时提议或其它自己（企业）未作实际标示的议案，受委托人（□具有/□不享有）投票权，并（□能够/□不能）依照自己的意愿进行表决，其履行决议的代价均是自己（企业）担负。
针对没有采用累积投票制的议案，受托人对受托人的标示，在允许、抵制、放弃下边的框架中打“√”为标准，每一提案限选一项，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。其他图形的视作放弃统计分析。
针对采用累积投票制的议案，受托人对受托人的标示，在“竞选投票数”项下，侯选人名字后边填写转投某考生的竞选投票数。
受托人名字/名字： 受委托人名字/名字：
受托人身份证号： 受委托人身份证号：
受托人股东账号： 受托人拥有股票数：
受托人持股的特性和总数： 授权委托时间：
委托期限：自签署日至本次股东大会完毕
注：1、公司股东法人代表签名加盖单位公章。
2、授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
时间： 年 月 日
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