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盛和资源控股股份有限公司有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或是 重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到独董毛景文老先生提交的离职报告。毛景文老先生因独董就职数量超出限制缘故，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员会等相关职位。辞掉以上职位后，毛景文先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告公布日，毛景文老先生未直接和间接持有公司股份。毛景文先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一。依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，毛景文先生离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。在这以前，毛景文老先生仍将根据法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行合同独董及董事会专门委员会委员会的工作职责。企业将按规定程序流程及时完成独董的改选工作中。
毛景文老先生在担任公司独立董事期内认真履职、尽职履责，董事会对毛景文老先生任职期为公司发展规范运作与发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
股东会
2023年12月19日
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