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重庆长安汽车有限责任公司第九届董事会第十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2023年12月20日举办第九届董事会第十三次大会，会议报告及文档于2023年12月20日通过邮件等形式送到企业全体董事。大会需到执行董事13人，具体出席会议的执行董事13人。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。大会以书面表决方式审议通过了下列提案：
提案一 有关对外捐赠的议案
表决结果：允许13票，抵制0票，放弃0票。
前不久甘肃临夏州积石山县产生6.2强震，造成严重后果以及社会财产损失。为支援受灾地区，承担社会责任，长安轿车拟将中华慈善总会捐助650万余元，用以甘肃省积石山地震灾区抗震等级紧急救援、受灾群众日常生活援助、应急救援队伍及志愿者适用、抗灾救灾等相关工作。
本议案有待提交公司股东大会审议。
提案二 关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知
表决结果：允许13票，抵制0票，放弃0票。
企业拟定于2024年1月5日以现场投票和网上投票相结合的举办2024年第一次临时股东大会，决议有关对外捐赠的议案。
具体内容见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-90）。
重庆长安汽车有限责任公司股东会
2023年12月21日
证券代码：000625(200625) 股票简称：长安轿车（北京长安B） 公示序号：2023-90
重庆长安汽车有限责任公司
关于召开2024年第一次
股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车有限责任公司2024年第一次临时股东大会定为2024年1月5日以现场投票和网上投票相结合的举办，现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：重庆长安汽车有限责任公司2024年第一次临时股东大会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.召开的合法、合规：本次股东大会召开经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4.召开日期、时长
现场会议举办时长：2024年1月5日在下午3:00逐渐。
网上投票时长：2024年1月5日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15-15:00。
5.会议的召开方法：采用现场网络投票及网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票或网络投票选举方法的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6.大会的除权日：2023年12月29日。
B股公司股东需在2023年12月26日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。
7.参加目标：
（1）于2023年12月29日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权参加本次股东大会。因此不可以参加股东可书面形式授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件二）；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师。
8.会议地点：重庆市江北区广源门道61号金融中心2号T2栋2810会议厅。
二、会议审议事宜
以上提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第九届董事会第十三次会议决议公告》。以上提案将会对中小股东的表决独立记票并给予公布。
三、大会备案等事宜
1.备案方法：当地公司股东可以直接到企业董事会办公室备案，外地公司股东可以通过信件或传真形式进行备案。诸位公司股东请提交本人有效身份证法人企业证实、证劵帐户卡、持股证明，授权代理人应当提交个人身份证、受权人证劵帐户卡、身份证扫描件、持股证明及授权书，办理登记手续。
2.登记时间：2024年1月3日在下午5:30前。
3.备案地址：长安轿车董事会办公室。
4.同时符合要求的企业公司股东和社会公众股股东登记和决议时提交文件信息规定：
（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人参加。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、法定代表人证明书和股东账户卡。公司股东授权委托人出席的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东企业法人代表依规开具的授权书和股东账户卡；
（2）自然人股东出席会议的，应提供个人身份证和股东账户卡。自然人股东授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、授权书和股东账户卡；
（3）股票融资投资人出席会议的，需持股票融资有关证劵公司的营业执照、股票账户证实以及向股东开具的授权书；股东为个人，还应当持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件；股东为企业法人，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的授权书和法人代表证明书。
5.大会联系电话：
（1）手机联系人：张德勇、黎军
（2）通讯地址：重庆市江北区广源门道61号金融中心2号T2栋长安轿车董事会办公室
（3）联系方式：（86）023一一67594008
（4）联络发传真：（86）023一一67870261
（5）电子邮件：cazqc@changan.com.cn
6.大会花费：到场公司股东酒店住宿及差旅费自立、开会时间大半天。
四、参与网上投票的具体操作步骤
对于本次公司股东会议审议的议案，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东能通过交易软件或互联网技术投票软件参与网上投票（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件一）。
五、备查簿文档
1.企业第九届董事会第十三次会议决议
重庆长安汽车有限责任公司股东会
2023年12月21日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：360625、“北京长安网络投票”
2.填写决议建议或竞选投票数：本次股东大会决议的议案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年1月5日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件网络投票时间为2024年1月5日（股东会举办当天）9:15-15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
重庆长安汽车有限责任公司
2024年第一次临时股东大会授权书
兹交由【 】老先生（女性）意味着自己（本公司）参加重庆长安汽车有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并按下列标示履行对会议议案的投票权。
注：每一项提案的“允许”、“抵制”、“放弃”建议只选一项，用“√”标记填好，若修改或者以其他方式填报的均是废票。
受托人签字（公司盖章）： 受委托人签字：
受托人身份证号： 受委托人身份证号：
受托人股东账号： 受托人持仓金额：
授权委托时间：【 】年【 】月【 】日
（本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效）
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