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山河智能装备有限责任公司有关开设控股子公司的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、山河智能装备有限责任公司（下称“企业”）拟投资15,000万余元开设控股子公司湖南省江河矿岩武器装备有限公司（下称“江河矿岩”，暂定名，最后以市场监管局审批机关核准为标准）。
2、此次境外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事长审批权范围之内，无需提交董事会、股东大会审议。
二、新设公司的相关情况
（一）新设公司的相关信息
1、公司名字：湖南省江河矿岩武器装备有限公司
2、注册资金：15,000万余元
3、企业类型：有限公司（法人独资企业）
4、公司住所：长沙市经济开发区星沙产业园区凉塘大道1335号
5、业务范围：一般项目：矿山机械制造；矿山设备市场销售；机械设备租赁；液压机械及元器件生产制造；液压机械及元器件市场销售；机械零件、零部件加工；人工智能技术软件开发技术；计算机软件及附属设备零售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；金属制造市场销售；倾侧和气动工具生产制造；金属结构制造；工业自动控制系统设备生产制造；气体压缩机械设备制造；5G通讯技术服务项目；石油钻采专用设备生产制造；石油钻采专用设备市场销售；矿物质清洗生产加工；专业设备维修；技术进出口；进出口业务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
以上内容最后以市场监管局备案信息为准。
（二）新设公司的股东及投资方式
此次新开设的江河矿岩为公司全资子公司，注册资金15,000万余元均由企业以现金方式注资。资金来源为自筹资金。
三、新设公司的效果、对公司的影响和存在的风险
（一）新设公司的效果
这次开设控股子公司江河矿岩，根本目的以江河矿岩为主导发展趋势山河智能矿山开采武器装备业务流程，更有助于凿孔武器装备行业做精做细做强做大，有助于进一步完善企业矿山开采武器装备市场布局，根据公司具体经营需要。
（二）新设公司对公司的影响
本次投资的资金来源为企业自筹资金，不存在损害公司及股东利益的情形，根据公司公司股东的长期整体利益。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生不利影响，长远来看有益于企业战略目标的完成。
（三）新设公司存在的风险
该分公司不久的将来实际运营管理过程中，可能会受到市场形势、产业周期等诸多不确定性因素危害，造成项目实施进度及产生效益不如预期的风险。 企业将密切关注产业政策、销售市场和行业发展动向，建立高效率的运营管理团队和技术专业的研发团队，创建风险防控机制，加强子公司管控，积极主动防范化解各类风险。
企业将密切关注此次境外投资事项工作进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备有限责任公司
股东会
二〇二三年十二月二十一日
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