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深圳高速公路集团有限公司有关独立董事辞职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
深圳高速公路集团有限公司（“我们公司”）股东会于2023年12月22日接到独立非执行董事（“独董”）柳兰老先生递交的书面辞职报告。柳兰老先生因个人工作原因拟卸任单独董事职务和因就职执行董事而担任的审核委员会现任主席、薪酬委员会委员会、提名委员会委员会等职。柳兰老先生已确定与本公司股东会及/或职工监事并没有产生分歧，亦没有其他事宜必须通告公司的证劵持有者、债务人及/或本企业上市地证交所。
因为柳兰先生离职可能导致本公司独立董事占比不符公司章程的规定，依据相关法律法规、政策法规及其我们公司《公司章程》的相关规定，柳兰先生离职将在公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，柳兰老先生依然会按有关规定，继续履行合同单独董事的职责以及在董事会专门委员会里的岗位职责，直到本公司股东大会投票选举新一任独董。本公司将及时完成独董的改选工作中。
我们公司谨致经典对白华先生在任职期为本公司所作出的珍贵奉献值此由衷的感谢。
特此公告
深圳高速公路集团有限公司
股东会
2023年12月22日
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