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有研粉末状新材料股份有限公司有关2023年第一次临时股东大会变动大会详细地址的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2023年第一次临时股东大会
2.原股东会举办时间：2023年12月27日
3.原股东会除权日：
二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
公司在2023年12月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（序号2023-033），定为2023年12月27日14点00分别在北京市怀柔区雁栖开发区雁栖路3号1幢企业会议室召开2023年第一次临时股东大会。因考虑到有利于公司股东参与，本次股东大会举办地址调整为：北京西城南京新街口外街道2号我国有研商务大厦D座19层1910会议厅。
三、除了以上更改填补事宜外，于2023年12月12日公示的原股东大会通知其他事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的有关情况。
1.现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年12月27日 14点 00分
举办地址：北京西城南京新街口外街道2号我国有研商务大厦D座19层1910会议厅
2.网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年12月27日
至2023年12月27日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
特此公告。
有研粉末状新材料股份有限公司股东会
2023年12月23日
配件1：授权书
授权书
有研粉末状新材料股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月27日举行的贵司2023年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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