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深圳雄韬电源科技发展有限公司关于召开2023年第四次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雄韬电源科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年12月11日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-098），本次股东大会将采取现场投票和网上投票相结合的，企业2023年第四次股东大会决议的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年12月26日（星期二）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年12月26日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。
6、大会的除权日：2023年12月21日。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
8、会议地点：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。
二、提议编号
表一：本次股东大会提议编号实例表：
1、公布状况：
以上提案具体内容，已经在2023年12月11日在企业特定信息披露新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
2、以上提议一，提议二必须以独特决定表决通过，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
3、以上提案已经在企业2023年12月8日举行的第五届董事会2023年第八次会议审议通过。
4、针对本次股东大会提议，公司将对中小股东（即除发售公司的董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决结果进行单独记票并给予公布。
三、大会备案方法
1、登记时间：2023年12月26日（早上9:00～11:30，在下午13:30～16:30）；
2、备案地址：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部；
3、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案。
（1）公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）法人股东备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或传真方法需在2023年12月26日16:30前送到我们公司。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部，邮政编码：518120，信件请注明“2023年第四次股东大会决议”字眼。
（4）大会联系电话：
手机联系人：林伟健
联系方式：0755-66851118-8245
联络发传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：linwj@vision-batt.com
联络地址：深圳南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份证券事务部
邮编：518120
五、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票实际操作步骤详见附件1）。
六、备查簿文档
1、《公司第五届董事会2023年第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他资料。
特此通知！
深圳雄韬电源科技发展有限公司股东会
2023年12月25日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：
网络投票代码为“362733”，网络投票称之为“雄韬网络投票”。
2、我们公司无认股权证，故未设定认股权证网络投票。
3、填写决议建议或竞选投票数
（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）对同一提议的投票以第一次合理网络投票为标准。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月26日9:15至2023年5月15日15:00的任意时间。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书“或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹交由________老先生/女性意味着自己（本公司）参加深圳雄韬电源科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议，对会议议案按下列建议行使表决权:
受托人姓名盖章（法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：
有效身份证营业执照号码：
受托人股票数：
受托人股票账号：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
注：
1、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
2、受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区打“√”为标准，针对本次股东大会在委托授权书中未做实际指示的，委托代理人有权利按自己的喜好决议。
3、本授权书有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。
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