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新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有提升、变更或否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年12月22日（星期五）早上11:00。
（2）网上投票时长：2023年12月22日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月22日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月22日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议地址：新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司二楼会议室。
3、召开方法： 当场网络投票及网上投票相结合的。
4、会议召集人：新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司（下称“企业”）股东会。
5、会议主持：董事长陈东先生。
6、本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东列席会议状况
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东11人，意味着股权50,962,125股，占公司总股份的25.3559％。
在其中：进行现场投票的公司股东9人，意味着股权50,959,425股，占公司总股份的25.3545％。
根据网上投票股东2人，意味着股权2,700股，占公司总股份的0.0013％。
（2）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者8人，意味着股权11,032,000股，占公司总股份的5.4889％。
在其中：进行现场投票的中小投资者6人，意味着股权11,029,300股，占公司总股份的5.4876％。
利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权2,700股，占公司总股份的0.0013％。
（三）董事、公司监事出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。北京市中银律师事务所周存军侓师、高婷婷侓师出席并见证了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，实际决议结果如下：
1.00 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总决议状况：允许50,961,925股，占列席会议所有股东所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0004％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：允许11,031,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东合理投票权三分之二以上根据。该议案获得通过。
2.00 表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总决议状况：允许50,961,925股，占列席会议所有股东所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0004％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：允许11,031,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3.00 表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总决议状况： 允许50,961,925股，占列席会议所有股东所持股份的99.9996％；抵制200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0004％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：允许11,031,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9982％；抵制200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市中银律师事务所
2、侓师名字：周存军、高婷婷
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人、节目主持人及出席会议的工作人员资质、会议表决程序流程、表决结果及其所形成的会议决议均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1、新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告！
新疆省贝肯能源工程项目有限责任公司
2023年12月22日
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