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易点天下网络科技股份有限公司2023年第五次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1. 本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2. 本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1. 召开时长：
（1）现场会议时长：2023年12月27日（星期三）14:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一15:00期内任意时间。
2. 现场会议举办地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层星空会议厅。
3. 会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）股东会。
5. 会议主持：老总邹小武老先生。
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1. 公司股东参加整体情况：出席本次会议股东及股东委托代理人共12人，代表有投票权股权196,562,509股，占公司总有投票权股权总量的41.6547%。在其中，参加现场会议股东及股东委托代理人共5人，代表有投票权股权170,432,005股，占公司总有投票权股权总量的36.1172%；根据网上投票出席会议的公司股东共7人，代表有投票权股权26,130,504股，占公司总有投票权股权总量的5.5375%。
2. 中小投资者参加整体情况：进行现场和网络投票方法参加此次大会的中小投资者及股东委托代理人共9人，代表有投票权股权32,699,004股，占公司总有投票权股权总量的6.9294%。在其中，参加现场会议的中小投资者及股东委托代理人2人，代表有投票权股权6,568,500股，占公司总有投票权股权总量的1.3920％；根据网上投票出席会议的中小投资者7人，代表有投票权股权26,130,504股，占公司总有投票权股权数量5.5375％。
3. 董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票结合的表决方式对以下提案展开了决议：
1. 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：允许196,525,009股，占列席会议所有股东所持股份的99.9809％；抵制37,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0191％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,661,504股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8853％；抵制37,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1147％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2. 表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
3. 表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
4. 表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
5. 表决通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
6. 表决通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
7. 表决通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：允许196,483,309股，占列席会议所有股东所持股份的99.9597％；抵制79,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0403％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决结果：允许32,619,804股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7578％；抵制79,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2422％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册律师事务所律师吴旨印、章昊出席和承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1. 企业2023年第五次股东大会决议决定；
2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
股东会
2023年12月27日
证券代码：301171 股票简称：易点天下 公示序号：2023-083
易点天下网络科技股份有限公司
有关独立董事辞职的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到独董张果老昀老先生提交的离职报告。依据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，张果老昀老先生充分考虑本人履行职责工作中时间精力分派等状况，为更好执行独立董事职责，申请辞去企业第四届董事会独董以及公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员会、战略与决策委员会委员职务，离职后不再担任公司任何职务。张果老昀先生原本定任职期为2022年5月5日至2025年5月5日。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张果老昀老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，张果老昀先生离职申请将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。在公司股东大会投票选举新一任独董前，张果老昀先生将继续履行合同公司独立董事及董事会专门委员会委员会岗位职责。董事会将按有关规定，及时完成新一任独董的改选工作中。
截至本公告披露日，张果老昀老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。张果老昀老先生在担任公司独立董事期内，尽职尽责、尽职履责，为公司规范运作和长期稳定运营发挥了重要作用，企业及董事会对张果老昀老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司股东会
2023年12月27日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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