资讯频道
泰晶科技有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、 召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月4日
（二）股东会举办地点：湖北省随州市曾都开发区交通出行大路泰晶科技半导体材料工业园区会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司股权总数为389,322,772股，在其中复购专用型证劵账户中的股权数量达到6,907,540股，复购专用型证劵账户中的股权不享有投票权，故本次股东大会具有表决权的股权总数为382,415,232股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，采取现场和网上投票相结合的形式举办。董事长喻信东先生因公出差以通信方式参加此次大会，现场会议由副董王斌先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事7人，参加7人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 董事长助理出席了本次会议，高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、 提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：有关改选第四届职工监事股东代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三） 有关提案决议的有关情况表明
全部提案根据逐一决议均获股东大会审议通过。在其中，提案1和议案3为普通决议提案，早已列席会议股东及公司股东委托代理人所持有投票权股权总量的1/2之上根据；提案2为特别决议议案，早已列席会议股东及公司股东委托代理人所持有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：吕军旺、王腾洲
2、 律师见证结果建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序流程均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资质和召集人资质真实有效；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
泰晶科技有限责任公司股东会
2024年1月5日
证券代码：603738 股票简称：泰晶科技 公示序号：2024-004
泰晶科技有限责任公司
有关竞选监事长的通知
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
泰晶科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月4日在公司会议室以现场会议的形式举办第四届职工监事第十八次大会，表决通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，允许竞选刘剑先生（个人简历详见附件）为公司发展第四届监事长，任期自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。
特此公告。
泰晶科技有限责任公司职工监事
2024年1月5日
配件：刘剑先生个人简历
刘剑先生，1977年6月出世，中国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业院校武汉工程大学计算机应用专业，大专文凭。2009年11月迄今，任职于泰晶科技有限责任公司，列任企业董事长办公室负责人、采购部经理、投资者互动主管；2011年12月至2021年5月，任监事；2018年5月迄今，任重庆市泰庆电子科技有限公司监事长；2019年6月迄今，任湖北省亲导电子科技有限公司公司监事。
截至本公告披露日，刘剑先生持有公司0.01%股份，与董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。
证券代码：603738 股票简称：泰晶科技 公示序号：2024-003
泰晶科技有限责任公司
第四届职工监事第十八次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、 职工监事会议召开情况
泰晶科技有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次大会于2024年1月4日以现场会议的形式举办。经职工监事整体公司监事允许，此次会议报告和材料已经在当日根据书面形式方法送到。此次会议应到场公司监事3名，实到3名，整体公司监事一同推举刘剑先生组织此次会议。此次监事会会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
允许竞选刘剑先生（个人简历详见附件）为公司发展第四届监事长，任期自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
泰晶科技有限责任公司职工监事
2024年1月5日
配件：刘剑先生个人简历
刘剑先生，1977年6月出世，中国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业院校武汉工程大学计算机应用专业，大专文凭。2009年11月迄今，任职于泰晶科技有限责任公司，列任企业董事长办公室负责人、采购部经理、投资者互动主管；2011年12月至2021年5月，任监事；2018年5月迄今，任重庆市泰庆电子科技有限公司监事长；2019年6月迄今，任湖北省亲导电子科技有限公司公司监事。
截至本公告披露日，刘剑先生持有公司0.01%股份，与董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2