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福建省榕基软件有限责任公司有关独董离世的公示
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我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省榕基软件有限责任公司(下称“企业”)股东会悲痛公示，公司独立董事叶东毅先生于近日悲剧与世长辞。
叶东毅老先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、发展战略委员会委员、审计委员会委员会期内，尽职尽责、尽职履责，忠诚地依法履行做为独董应尽的职责与义务，为公司相关管理决策事宜带来了技术专业意见与建议。公司及董事会对叶东毅老师在任职期为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，对叶东毅先生去世表达沉痛哀悼，并向其亲人值此深切慰问。
叶东毅老先生去世之后，企业在职监事会成员由9名变成8名，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员总数，同时公司独立董事人数将低于监事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽早依照法定程序补充一个新的独董并立即公示，在新一任独董投票选举以前，企业独立董事职责暂由胡继荣先生和孙敏女性二位独董执行。公司生产经营不受其影响。
特此公告。
福建省榕基软件有限责任公司股东会
2024年1月6日
责编：钟欣欣
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