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深圳和而泰智能控制系统有限责任公司有关进行工商变更登记的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第六届董事会第十一次大会、2023年6月5日举办2023年第二次临时性股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司2022年限制性股票激励计划授于进行，企业注册资本增加，注册资金由914,340,685元增加到了931,940,685元，公司股权数量由914,340,685股增加到了931,940,685股；以及企业2022年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授于但还没有解除限售的限制性股票总共40,000股由企业开展回购注销，销户结束后公司注册资金由931,940,685元减少至931,900,685元，公司股权数量由931,940,685股减少至931,900,685股。与此同时，由于以上变化，允许企业对《公司章程》中部分条文进行修订，并针对新修订《公司章程》申请办理工商变更登记。上述事项具体内容详见企业在规定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
公司在2023年10月27日举办第六届董事会第十四次会议、2023年11月13日举办2023年第四次临时性股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，允许结合公司《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，根据企业具体情况，修定《公司章程》中相关知识，并针对新修订《公司章程》申请办理工商变更登记。上述事项具体内容详见企业在规定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
企业于近期在深圳市市场监督管理局实现了上述事项所涉及到的工商变更登记，领到了《登记通知书》，实际工商变更事宜如下所示：
特此公告。
深圳和而泰智能控制系统有限责任公司
董 事 会
二〇二四年一月十一日
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