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山西省太钢不锈钢有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1．股东会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东会的召集人：董事会。企业第九届董事会第十七次会议决定于2024年1月19日14:30举办企业2024年第一次临时股东大会。
3．召开的合法、合规：本次股东大会召开合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
4．召开日期、时长：
现场会议时间是在：2024年1月19日（星期五）14:30；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年1月19日早上9:15，网络投票截止时间为2024年1月19日在下午3:00。
5．会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
6．大会的除权日：2024年1月10日
7.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份股东或其代理人。
于除权日2024年1月10日在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
本公司控股股东太原钢铁（集团公司）有限公司及在该公司就职的相关性股东在决议《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时要回避表决且接受不了公司股东授权委托对该议案进行投票。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
8．现场会议举办地址：山西省太原市花苑国际酒店。
二、会议审议事宜
(一)递交股东会决议的提案
表一：本次股东大会提议编码表
（二）以上提案早已2023年12月28日举行的企业九届十七次董事会审议通过，同时提交本次股东大会决议。提案的具体内容详见企业2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告》。
（三）该议案为关联方交易提案，有关关系公司股东需回避表决，必须对中小股东的表决独立记票。
（四）该议案归属于普通决议事宜，需经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的半数以上根据。
三、大会备案等事宜
（一）大会备案方式
1.公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件；
2.本人股东登记：自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与授权书；
3.外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案，需在登记时间结束前送到或传真到企业，并和企业电话确认，发传真方法注册登记的公司股东需在会前提交正本，拒绝接受手机备案。
4.登记时间：2024年1月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.备案地址：公司证券与投资者关系管理部
6.常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。
（二）大会联系电话
通讯地址：太原尖草坪街2号，山西省太钢不锈钢有限责任公司证劵与投资者关系管理部
手机联系人：张志君女性 杨润权先生
邮政编码：030003 手机：0351一2137728 发传真：0351一2137729
邮箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn
此次股东会议开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1.企业第九届董事会第十七次会议决议。
山西省太钢不锈钢有限责任公司股东会
二〇二四年一月十二日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360825
网络投票通称：宝钢网络投票
2.填写决议建议或竞选投票数。
此次全部提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年1月19日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月19日早上9：15，截止时间为2024年1月19日在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
山西省太钢不锈钢有限责任公司2024年第一次临时股东大会授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加山西省太钢不锈钢有限责任公司2024年第一次临时股东大会并委托行使表决权。
1．受托人名字： 股票数： 股
2．受委托人名字： 受委托人身份证号：
3．对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己建议决议：
□能够 □不能
4．授权书发证日期和有效期
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：二〇二四年 月 日
配件3：
山西省太钢不锈钢有限责任公司2024年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表
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