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山东省威高骨科原材料有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月15日
（二）股东会举办地点：山东省威高骨科原材料有限责任公司会议厅（烟台市旅游度假村龙都街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总弓剑波先生组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事龙经老先生由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理林青女性列席会议；
4、企业高管、印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案1为特别决议提案，由出席本次会议公司股东(或股东代表)代表有投票权股权数量三分之二以上一致通过；其他提案均是普通决议提案，由出席本次会议公司股东(或股东代表)代表有投票权股权总数的二分之一之上一致通过；
2、对中小股东独立记票的议案：提案3；
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案3；
应回避表决的相关性股东名称：威海市永耀商品交易中心（有限合伙企业）
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦(深圳市)法律事务所
侓师：朱君全、邓雪鸿
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
山东省威高骨科原材料有限责任公司股东会
2024年1月16日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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