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国机精工集团有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
国机精工集团有限公司（下称“企业”）第七届董事会第三十二次会议于2024年1月12日下达通知，2024年1月18日在武汉以现场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，在其中当场参加5人，刘勇、王怀书、孙振华以通信方式参加。
会议由老总蒋蔚老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的召开合乎法律法规及公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
会议以记名投票决议的形式审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于拟对中机香港实施清算注销的议案》
表决结果：8票允许、0票反对、0票放弃。
提案具体内容见同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对中机香港实施清算注销的公告》。
2.审议通过了《关于确定国机精工2024年经营业绩目标的议案》
表决结果：8票允许、0票反对、0票放弃。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
国机精工集团有限公司
股东会
2024年1月19日
证券代码：002046 股票简称：国机精工 公示序号： 2024-004
国机精工集团有限公司
关于国机中国香港执行清算注销的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、清算注销简述
结合公司发展战略，企业逐渐战略撤出非主业贸易业务，控股子公司中国机械工业国际交流（中国香港）有限责任公司(下称“国机中国香港”)现阶段专门从事一般贸易业务，公司拟停止进行此类业务流程并且对国机中国香港清算注销。
此次销户控股子公司已经在2024年1月18日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。此次销户控股子公司事宜不属于关联方交易，也不构成资产重组，不用提交股东大会审议。
二、拟清算注销子公司概况
1、公司名字：中国机械工业国际交流（中国香港）有限责任公司
2、执行董事:郭春荣
3、公司类型：个人有限责任公司
4、成立日期：2016年4月14日
5、注册资金：600,000港元
6、申请注册服务处：中国香港德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室
7、业务范围：一般贸易
8、公司股权结构：公司持股100%
9、关键财务报表
截止到2023年9月30日，国机中国香港资产总额2,326万余元，资产总额1,213万余元；2023年1-9月，国机中国香港实现营收8,101万余元，纯利润238万余元，以上数据没经财务审计。
三、清算注销子公司缘故
结合公司发展战略，紧紧围绕“产业结构调整、转型发展”主线任务，发展战略撤出非主业贸易业务。国机中国香港目前的项目均是一般贸易业务，该部分业务将停止进行，因而，公司决定对国机中国香港执行清算注销。
四、清算注销分公司对公司的影响
国机中国香港清算注销后将不会列入企业合并报表范围，企业合并报表的范畴将相应产生变化，但是不会对公司经营与发展造成不良的影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、备查簿文档
1、企业第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
国机精工集团有限公司
股东会
2024年1月19日
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