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天津市美腾科技有限责任公司关于加强业务范围描述并修定《公司章程》协议条款的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
天津市美腾科技有限责任公司(下称“企业”)于2024年1月19日举办企业第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》。依照国家市场监督管理部门有关公司经营范围备案规范性表达的规定，参照业务范围标准描述查看系统内的描述，融合公司运营发展需求，企业将对原业务范围描述加强规范调节，并且对《公司章程》中相对应企业经营范围条文进行修订，详细如下：
除了上述条文外，原《公司章程》别的条款内容不会改变，新修订《公司章程》于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)给予公布。
此次对企业经营范围描述加强规范调节并修定《公司章程》有待提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会以及特定工作人员全权处理申请办理此次工商变更登记具体事宜。受权有效期为自股东大会审议通过日起至工商变更登记办理完毕之日起计算。此次变动主要内容以有关市场监管部门最后的审批结果为准。
特此公告。
天津市美腾科技有限责任公司股东会
2024年1月20日
证券代码：688420 股票简称：美腾科技 公示序号：2024-007
天津市美腾科技有限责任公司
关于召开2024年
第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年2月5日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
（一） 股东会种类和届次
2024年第二次股东大会决议
（二） 股东会召集人：股东会
（三） 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四） 现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年2月5日 10点00分
举办地址：天津市南开区时代奥城办公楼C6南7层1号会议厅
（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年2月5日
至2024年2月5日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
（七） 涉及到公开招募公司股东选举权
无。
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次提交股东大会审议的议案已经在企业2024年1月19日举行的第二届董事会第七次会议审议通过；相关公告于2024年1月20日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。
2、 特别决议提案：提案1
3、 对中小股东独立记票的议案：无
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二） 董事、监事和高级管理人员。
（三） 企业聘请的侓师。
（四） 有关人员
五、 大会备案方式
（一）登记时间
合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2024年1月30日（早上8:30-11:30，在下午13:30-17:00）前去企业办理登记手续，外地公司股东以信件、发传真、电子邮件方法办理相关手续的，需在2024年1月31日16:30前送到。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
（二）备案地址
天津市南开区宾水西道时代奥城办公楼C6南7层天津市美腾科技有限责任公司1号会议厅。
（三）备案方法
拟出席本次股东大会决议大会股东或公司股东委托代理人应按照以下要求办理相关手续：
1、公司股东应当由法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）或是上述情况工作人员委托委托代理人列席会议。法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）资质的有效证明、法人代表营业执照副本加盖单位公章、证券账户卡正本等办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人还应当提供其个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书(详见附件1)办理登记手续。
2、法人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证/护照签证、股东账户卡正本办理相关手续；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、授权书(详见附件1)原件及受委托人身份证件/护照签证正本办理登记手续。
3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的授权委托书原件；投资人为的，还应当持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件正本；投资人为机构的，还需持本公司（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、授权委托书原件。
4、外地公司股东可以通过信件、发传真或是电子邮件方法办理相关手续，在信件、发传真或是电子邮件上边须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，同时提供同时符合3项条件中需要的材料扫描文件，并和企业电话确认后才视作备案取得成功。参与现场会议时需提交以上有效证件。
六、 其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：杨正玲
手机：022-23477688
发传真：022-23477688
电子邮箱：meitengin@tjmeiteng.com
通讯地址：天津市南开区宾水西道时代奥城办公楼C6南7层天津市美腾科技有限责任公司1号会议厅
（二）本次股东大会开会时间为大半天，现场会议参加者吃住差旅费自立。
（三）请与会者提前半小时抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、公司股东证券账户卡、授权书等正本，便于认证进场。
特此公告。
天津市美腾科技有限责任公司股东会
2024年1月20日
配件1：授权书
授权书
天津市美腾科技有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年2月5日举行的贵司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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