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思美传媒有限责任公司关于修订《公司章程》的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒有限责任公司(下称“企业”)于2024年1月23日举办第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司法》等相关规定及要求，本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。现就相关事宜公告如下：
一、规章修改状况
依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及行政规章最新要求，融合公司治理结构要求，拟修定《公司章程》里的相对应条文，修定具体内容如下：
除了上述修定外，依据《上市公司章程指引》文件格式，企业把原规章里的阿拉伯数统一修定为了能文字数字，内容序号依据新内容进行了适当调整，《公司章程》的许多条文及内容不会改变。以上变动最后以市场监管部门备案为标准。
二、受权办理变更登记事项
董事会提请股东大会授权股东会及董事会受权人员办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》办理备案等事项，受权有效期为自企业股东大会审议通过日起至此次章程备案办理完毕之日起计算。
三、备查簿文档
1．企业第六届董事会第十次会议决定；
2.《思美传媒股份有限公司章程》。
特此公告。
思美传媒有限责任公司股东会
2024年1月24日
证券代码：002712 股票简称：思美传媒 公示序号：2024-003
思美传媒有限责任公司
第六届董事会第十次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
思美传媒有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十次会议于2024年1月23日（周二）以通讯表决形式举办。会议报告已经在2024年1月23日以专职人员、电子邮件、手机方法送到诸位执行董事。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总任罗先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1.表决通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》
表决结果：允许9票，抵制0 票，放弃0 票。
经与会董事决议，允许免除企业第六届董事会第十次会议工作的通知时限。
2.表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：允许9票，抵制0 票，放弃0 票。
为优化股权结构，进一步提升规范运作水准，公司拟依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政规章、规范性文件的规定，根据企业具体情况对《公司章程》进行修订。
董事会提请股东大会授权股东会及董事会受权人员办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》办理备案等事项，受权有效期为自企业股东大会审议通过日起至此次章程备案办理完毕之日起计算。
具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-004）、《思美传媒股份有限公司章程》。
本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。
3.表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-005）。
三、备查簿文档
1.企业第六届董事会第十次会议决定。
特此公告。
思美传媒有限责任公司股东会
2024年1月24日
证券代码：002712 股票简称：思美传媒 公示序号：2024-005
思美传媒有限责任公司
关于召开2024年
第一次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定及要求，思美传媒有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月23日举办企业第六届董事会第十次会议，会议决议举办企业2024年第一次临时股东大会。现就大会的有关事项通知如下：
一、召开工作会议基本概况
1.股东会届次：2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：企业第六届董事会
3.召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.召开时长：
（1）现场会议举办日期和时间：2024年2月8日（星期四）在下午14:30
（2）网上投票日期和时间：2024年2月8日
在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年2月8日9:15-15:00阶段的任意时间。
5.召开方法：本次股东大会采用现场会议、网上投票相结合的。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件一）由他人参加现场会议。
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票或网上投票等投票方式中的一种方式行使表决权，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6.除权日：2024年2月1日（星期四）
7.大会参加目标
（1）截止到2024年2月1日在下午15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
（2）本董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师。
8.现场会议举办地址：浙江杭州虎玉路41号公司会议室
二、会议审议事宜
本次股东大会提议编号：
1.以上提议已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年1月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
2. 以上提议应以特别决议根据，即经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
3.以上提议将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决进行单独记票及公开披露。
三、大会备案等事宜
1.备案方法：以现场、信件或传真的形式进行备案。公司股东请认真填好《股东参会登记表》(详见附件二)，便于备案确定。发传真及信件需在2024年2月7日在下午17:00前送到企业董事会办公室。信件请注明“股东会”字眼。（选用信件或传真方式注册登记的，请开展电话确认。）
2.登记时间：2024年2月7日，早上9:00-12:00,在下午14:00-17:00。
3.备案地址：浙江杭州虎玉路41号企业董事会办公室。
4.通信地址：浙江杭州虎玉路41号 邮编：310008。
5.申报和决议时提交文件信息规定
（1）法人股东须持本人有效身份证及股东账户卡登记信息；
（2）法人股东授权委托人出席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、授权书（法人股东签名）、受托人证券账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息；
（3） 公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证与法人代表证券账户卡登记信息；
（4） 公司股东由授权委托人出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件、法人授权委托书（盖公章）、法人代表证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息。
上述材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于决议前补缴详细。身份证扫描件都应正反面复印。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作流程如下：
（一）网上投票程序
1.网络投票编码：［ 362712 ］。
2.网络投票通称：“思美网络投票”。
3.填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年2月8日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30， 13:00~15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年2月8日9：15至15：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、其他事宜
1.本次股东大会开会时间大半天，出席会议的公司股东吃住、差旅费自立。
2.联系电话
详细地址：浙江杭州虎玉路41号企业董事会办公室
邮政编码：310008
手机联系人：石芊芊
手机：0571-86588028
发传真：0571-86588028
六、备查簿文档
1.企业第六届董事会第十次会议决定。
特此公告。
思美传媒有限责任公司股东会
2024年1月24日
附件一：授权书
授权书
思美传媒有限责任公司：
自己/我们公司/本机构（受托人）现是思美传媒有限责任公司（下称“思美传媒”）公司股东，兹交由___________________老先生/女性（身份证号码__________________________）代理商自己/我们公司/本机构参加思美传媒2024年第一次股东大会决议，对递交该次会议审议中的所有提案行使表决权，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。本授权书有效期为：始行授权书签定的时候起，至该次股东会结束后止。
受托人对股东会各类提案决议建议如下所示（若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议）：
网络投票表明：
1.在“决议建议”栏中的“允许”、“抵制”、“放弃”之一栏□内打“√”进行表决。
2.受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖章)。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。
受托人签字（或盖章）：____________________________
受托人有效身份证营业执照号码：______________________
受托人持有公司股份特性：_____________受托人股票数：_______________受委托人签字：________________
受委托人身份证号码：__________________________________
授权委托时间：________年____月____日
配件二：公司股东出席会议申请表
思美传媒有限责任公司公司股东出席会议申请表
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