我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

北京市盛通包装印刷有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月17日以邮件方法发出举办第六届董事会2024年第一次会议工作的通知，大会于2024年1月22日在下午2:00以现场及通信方式举办。

例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总贾春琳老先生组织。公司副总经理唐正军，副总、董事长助理肖薇，财务经理许菊平，公司监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席。大会的集结、举办程序符合法律法规及公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。关联董事唐正军回避表决。

该议案已经获得整体独董半数以上允许，并且经过公司独立董事专业大会2024年第一次会议审议通过。该议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公示序号2024002）。

（二）表决通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公示序号2024003）。

特此公告。

北京市盛通包装印刷有限责任公司股东会

2024年1月24日

证券代码：002599 股票简称：盛通股份 公示序号：2024002

北京市盛通包装印刷有限责任公司

关于企业日常关联交易预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

北京市盛通包装印刷有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月22日举办第六届董事会2024年第一次会议、独董专业大会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》。由于公司和关联企业天津新华印务有限公司（下称“天津新华”）签署的《产品和服务互供框架协议》（下称“日常关联交易合作框架协议”）早已到期，为了满足公司生产经营工作需要，企业拟与天津新华续期以上协议书。关联董事唐正军已回避表决。该事项有待提交股东大会审议。

（二）预估日常关联交易类别和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联企业详细介绍

（一）关联企业基本概况

截止到2023年12月31日，天津新华印务有限公司的总资产为13,066.19万余元，资产总额5,654.39万余元。2023年营业收入为9,558.70万余元，纯利润-86.64万余元。以上数据没经财务审计。

（二）关联性

董事、副总唐正军先生担任天津新华执行董事、经理。

（三）关联企业履约情况剖析

经查询，天津新华并不属于失信执行人。公司表示天津新华资信情况优良，具有较好的履约情况，平时买卖里能履行承诺，不能给本公司带来坏账。

三、买卖协议书主要内容

（一）协议书多方

招标方：北京市盛通包装印刷有限责任公司（及其下属子公司）

承包方：天津新华印务有限公司

（二）协议期限

本协议有效期自2024年1月1日至2025年招标方股东大会审议该协议之时才行。

（三）应用领域

本协定有效期内，甲（含其下级子公司，相同）、乙双方相互之间购置包含但是不限于委托加工物资服务项目、打印纸张、材料及货品均适用本协定。甲、乙双方采购服务或货物时所签署的“服务协议”、“产品购销合同”或“订购单”，均是本协定不可分割的一部分。

（四）买卖信用额度预估

1、招标方在协议期限内，预估向乙方购买商品、劳务公司不得超过4,000万余元；

2、招标方在协议期限内，预估向乙方销售产品、劳务公司不得超过6,000万余元。

还是要以具体交易额为标准。

（五）买卖交易定价原则

甲方与乙方之间的交易，严格遵守自行公平、互利共赢、公平公正公允价值的原则进行，以价格行情为载体，参考企业与其它买卖方产生类似买卖的价钱最终决定成交价，实际结算价以“服务协议”、“产品购销合同”、或“订购单”为标准。

（六）交易方式

账款交易方式、周期时间以“服务协议”、“产品购销合同”或“订购单” 为标准，由双方协商一致。

（七）协议书起效标准

经双方法定代表人法定代理人签名盖章后起效。

四、买卖目地及对企业危害

此次公司和天津新华签署的《产品和服务互供框架协议》系根据彼此平时经济往来，且按一般商业条款签署，有助于提升企业盈利能力，不会对公司的生产运营和经营情况组成深远影响，不会有内幕交易和损害公司及股东利益的情形，也不影响企业的自觉性。企业业务不会因此对关联企业产生依赖。

五、独董建议

此次关联交易事项已经获得独董半数以上允许，并且经过公司独立董事专业大会2024年第一次会议审议通过，独董发布事前认可建议如下所示：

经核实，此次关联交易事项归属于彼此正常性的经济往来，有益于充分发挥协同作用，不会对公司自觉性产生影响，合乎公司发展需要及全体股东的利益。因而，我们同意将《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》提交公司董事会审议。

六、备查簿文档

1．第六届董事会2024年第一次会议决议；

2．独董2024年第一次专业会议决议；

3．独董事前认可建议。

特此公告。

北京市盛通包装印刷有限责任公司股东会

2024年1月24日

证券代码：002599 股票简称：盛通股份 公示序号：2024003

北京市盛通包装印刷有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京市盛通包装印刷有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会2024年第一次会议决定，定为2024年2月20日（星期二）举办企业2024年第一次临时股东大会，现就股东会有关事项通知如下：

一、 召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2024年第一次临时股东大会

2、股东会召集人：北京市盛通包装印刷有限责任公司股东会

3、召开的合法、合规：2024年1月22日，企业第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召开符合法律、政策法规和公司章程的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年2月20日在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年2月20日早上9:15至晚上3:00。

5、召开的形式：当场网络投票与网络投票紧密结合

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决票发生反复决议的，以第一次网络投票结果为准。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2024年2月7日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东（含投票权恢复得优先股）均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（该股东委托代理人无须是本公司公司股东）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、会议地点：北京北京经济技术开发区经海三路18号北京市盛通包装印刷有限责任公司五楼会议室

二、会议审议事宜

本次会议审议下列提案：

1.00 决议《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

2.00决议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.00 决议《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

第1.00、2.00项提案经公司第六届董事会2023年第一次会议审议通过，第3.00项提案经公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过。

依据《上市公司章程指引》、企业《股东大会议事规则》的需求，本次会议审议第2.00项、第3.00项提案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、提议编号

表一：本次股东大会提议编码表

四、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1、公司股东持营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表证明、股东账户卡、法人代表身份证及除权日的股东账户卡登记信息。授权代理人还须持有法人授权委托书和委托代理人身份证件登记信息；

2、自然人股东持身份证、股东账户卡及除权日的股东账户卡登记信息。授权代理人还须持有授权书和委托代理人身份证件登记信息；

3、外地公司股东可以从备案期内用信件或传真方法办理登记手续，但须注明公司股东名字、股东账号、通讯地址、联系方式、邮政编码，并配身份证件、公司股东账号及除权日的股东账户卡影印件。

（二）大会登记时间：2024年2月18日，登记时间早上9：00-12：00；在下午14:00-17:00。

（三）备案地址：北京北京经济技术开发区经海三路18号。

（四）委托行使表决权人需于申报和决议时提交委托人的股东账户卡影印件、委托人的在证券登记日的持股证明、委托人的授权书和受托人的身份证扫描件。

（五）大会联系电话：

1.大会联系方式：010-67871609；010-52249888

2.发传真：010-52249811；

3.手机联系人：肖薇

此次会议开会时间大半天，住宿费、差旅费自立。

五、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1：参与网上投票的具体操作步骤）。

六、备查簿文档

第六届董事会2023年第一次、2024年第一次会议决议公示。

特此公告。

北京市盛通包装印刷有限责任公司股东会

2024年1月24日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362599”，网络投票称之为“盛通网络投票”。

2.填写决议建议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年2月20日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月20日早上9：15，截止时间为2024年2月20日（当场股东会完毕当日）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

2024年第一次股东大会决议授权委托书

兹授权 老先生/女性意味着自己/本公司参与于2024年2月20日（星期二）中午14时30分，于北京盛通包装印刷有限责任公司五楼会议室召开的2024年第一次股东大会决议，并且对会议议案委托履行下列投票权。

注：请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏之一打“√”每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或是选取视为无效。如受托人对于该决议事宜未作出明确标示，受委托人 是□ 否□ 可以按自己的观点决议。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人持有股份的特性数量：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

签定日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会完毕。