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山推工程项目机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程项目机械股份有限公司（下称“企业”）于2024年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。因为本次股东大会将采用网上投票与实际网络投票相结合的，依据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的需求，现就本次股东大会相关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会届次：本次股东大会是企业2024年第一次临时股东大会。
(二)股东会的召集人：企业第十一届股东会。
(三)召开的合法、合规：这届股东会觉得本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(四)召开日期和时间：
现场会议时长：2024年1月26日（星期五）在下午14:00。
网上投票时长：2024年1月26日（星期五），在其中：
1、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
2、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意时间。
(五)召开方法：本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的举办。
1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议。
2、网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
本次股东大会股东只能选当场投票和网上投票中的一种方式，不重复网络投票。若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理网络投票结果为准。
(六)大会的除权日：2024年1月22日（星期一）。
(七)参加目标：
1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于除权日2024年1月22日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘请的侓师。
(八)现场会议地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大厦205会议厅。
二、会议审议事宜
(一)决议的议案
表一 本次股东大会提议编号实例表
（二）提案决议表明
1、以上提案的具体内容详见公司在2024年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
2、提案2为特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
3、本次会议审议的议案将会对中小股东决议独立记票，并将结果给予公布。
三、大会备案方法
(一)大会备案方法
1、备案方法
公司股东请持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳市股东账户卡、出席人身份证补办备案；自然人股东请持身份证、深圳市股东账户卡和持股证明办理相关手续；授权委托人持身份证，授权书、受托人股东账户卡及受托人持股证明办理相关手续。外地公司股东可以从登记时间内选用发传真、信件方法备案，参加现场会议时，需提交有关证件原件在场。（授权书详见附件2）
2、登记时间：2024年1月23日早上8:30一11:30，在下午13:30一16:30。
3、备案地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大厦董事会办公室。
(二)其他事宜
1、大会联系电话
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系方式：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮件：zhengq@shantui.com
2、大会花费：公司股东列席会议期内，吃住、差旅费自立。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。（网上投票的具体操作步骤详见附件1）
五、备查簿文档
1、企业第十一届股东会第六次会议决定；
2、企业第十一届职工监事第五次会议决定。
特此公告。
配件1：参与网上投票的具体操作步骤
配件2：授权书
山推工程项目机械股份有限公司股东会
二〇二四年一月二十三日
配件1:
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360680
2、网络投票通称：山推网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年1月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月26日早上9:15至中午15:00的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
授权书
兹委托 老先生(女性)意味着自己(本公司)参加2024年1月26日（星期五）举行的山推工程项目机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，委托人有权利按照本授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。
自己（本公司）对该次股东会会议审议提案的表决建议如下所示：
注：1、决议除总计网络投票提案外的所有议案时，本次股东大会受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”栏中划“√”。相同一项提案，不可有多项受权标示。假如受托人对相关提案的表决未做实际标示或是同一项提案有多项受权指示的，则委托委托代理人可以自行酌情考虑决定将之上提案或有多项受权标示的议案的投票选举。
2、假如受托人对相关提案的表决未做实际指示的，则委托委托代理人可以自行酌情考虑确定对于该提案投票选举。
3、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。
受托人名字： 受托人身份证号或工商注册号：
受托人股东账户： 受托人持股数：
受委托人名字： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 受托人签名（盖公章）：
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