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露笑科技发展有限公司有关股东会、职工监事进行换届的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技发展有限公司（下称“企业”）于 2024 年1月2日举办职代会，选举产生了第六届职工监事职工代表监事；公司在 2024 年1月18日举办 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年1月25日举办第六届董事会第一次会议、第六届职工监事第一次会议，实现了股东会、监事会的换届及高管人员、证券事务代表的换届选举聘用工作中。现就详细情况公告如下：
一、 第六届董事会构成状况
企业第六届董事会任期自 2024年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。董事会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一， 独立董事人数未小于董事数量的三分之一，合乎相关法律法规及《公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。独董的岗位职责和自觉性早已深圳交易所审批情况属实。
二、 第六届董事会各专门委员会构成状况
股东会专门委员会委员会均由执行董事构成，在其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董半数以上并任召集人；审计委员会组员为没有在公司担任高级管理人员的执行董事，召集人为会计学专业人员，合乎有关法律法规的需求。以上委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过日起至第六届董事会期满之日起计算。
三、 第六届职工监事构成状况
第六届监事会监事任职期自自 2024年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。公司监事会中职工代表监事总数不少于监事会成员总数的三分之一，人数比例符合规定法律法规的规定。
四、 聘用公司高级管理人员及证券事务代表的现象
（一）高管人员聘用状况
上述人员任职期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过日起至第六届董事会期满之日起计算。
董事长助理李陈军老先生已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，具有履行相关岗位职责所必须的工作经历和专业能力，其任职要求合乎相关法律法规的规定。
董事长助理联系电话如下所示：
联系方式：0575-89072976
发传真：0575-89072975
电子邮件：roshow@roshowtech.com
详细地址：浙江省诸暨市展诚大路8号企业办公楼二楼董事会办公室。
三、公司部分执行董事期满卸任状况
任期届满后，企业第五届董事会独董沈雨老先生不再担任公司单独董事职务及专门委员会职位，并且不担任公司别的职位。截至本公告披露日，沈雨老先生未直接和间接持有公司股份。
沈雨老先生任期届满卸任之后将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
企业对沈雨老师在任职期的尽职履责，及其为企业的发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
露笑科技发展有限公司股东会
二〇二四年一月二十六日
证券代码：002617 股票简称：露笑科技 公示序号：2024-021
露笑科技发展有限公司
第六届职工监事第一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司监事会议召开情况
露笑科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知整体公司监事，2024年1月25日早上9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方法举办。大会需到公司监事3人，现场会议具体参加公司监事3人。会议由监事长邵治宇老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、公司监事会议审议状况
会议审议并且以投票表决方法已通过下列决定：
1、 表决通过《关于推选公司监事会主席的议案》
表决结果： 3票允许，0票反对，0票放弃。
竞选邵治宇先生担任企业第六届监事长，任职期与这届职工监事一致。
三、备查簿文档
露笑科技发展有限公司第六届职工监事第一次会议决议。
特此公告。
露笑科技发展有限公司职工监事
二〇二四年一月二十六日
证券代码：002617 股票简称：露笑科技 公示序号：2024-020
露笑科技发展有限公司
第六届董事会第一次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、执行董事会议召开情况
露笑科技发展有限公司（下称“企业”或“露笑科技”）第六届董事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体董事，2024年1月25日早上9:00在诸暨市店口镇露笑路38号企业办公楼会议厅以现场方法举办。例会应参加执行董事8人，现场会议具体参加执行董事8人。会议由老总鲁永老先生组织。监事及一部分高管人员列席。此次会议的召开与决议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会议决议状况
经与会董事充分讨论，一致通过如下所示决定：
1、 表决通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
允许竞选鲁永先生为公司第六届董事会老总，任职期与此届股东会一致。
2、表决通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
依据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，企业第六届董事会开设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员见下表，委员会任职期与此届股东会一致。
3、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
允许聘用吴少英女性为总经理，任职期与此届股东会一致。
4、表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
依据经理候选人，答应聘用李陈军老师为公司副总经理，任职期与此届股东会一致。
5、表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
按照老总候选人，答应聘用李陈军先生为公司董事长助理，任职期与此届股东会一致。
6、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果： 8票允许，0票反对，0票放弃。
允许聘用陈胜华老师为公司财务总监，任职期与此届股东会一致。
具体内容详见公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公示序号：2024-022）。
三、备查簿文档
露笑科技发展有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
露笑科技发展有限公司股东会
二〇二四年一月二十六日
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