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红宝丽集团有限责任公司关于召开2024年第一次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
依据董事会第十届第十次会议决定，定为2024年2月2日举办企业2024年第一次股东大会决议，有关事宜通告再度提醒公告如下：
一、召开基本概况
1、会议时间：
当场举办时长：2024年2月2日14时（星期五）；
网上投票时长：2024年2月2日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月2日早上9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时间为2024年2月2日9：15-15：00。
2、现场会议地址：南京市高淳区开发区双强路29号企业大型会议室
3、会议召集人：董事会
4、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法
本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对本次股东大会决议事项展开投票选举。公司股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式。
5、除权日：2024年1月29日
6、出席会议的形式：同一投票权只能选当场或网上投票方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次个股结果为准。
7、大会参与人员
（1）截至2024年1月29日在下午15:00 买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议，不可以参加现场会议股东可以从网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、监事及别的高管人员；
（3）企业聘请的侓师。
二、会议审议事宜
表一 本次股东大会提议
以上提案已经公司2024年1月16日举行的第十届股东会第十次会议审议通过，有关提案也经第十届职工监事第十次会议审议通过。具体内容详见公司在 2024年1月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
三、出席会议股东登记方法
1、登记时间：2024年1月31日（早上8:00-11:30，在下午13:00-15:00）。
2、备案地址：
南京市高淳区开发区双强路29号本董事会学术部（建在企业证券事务部内），信件上请注明“参与股东会”字眼。
3、备案方法：
（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人本人身份证登记信息；
（2）普通合伙人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明登记信息；
（3）授权委托人须持本人身份证原件、授权书（详见附件二）、受托人本人身份证、股东账户卡和持股证明登记信息；
（4）外地公司股东能够书面形式信件或是发传真方法办理相关手续。
四、参加网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜：
1、大会花费：列席会议住宿费、差旅费自立。
2、网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则本次股东大会的过程按当天通告开展。
3、联系方式：
通信地址：南京高淳开发区双强路29号
邮编：211300
手机：025-57350997
发传真：025-57350977
手机联系人：孔德飞、缪佳月
六 、备查簿文档
1、第十届股东会第十次会议决定。
特此通知。
红宝丽集团有限责任公司
董 事 会
2024年1月30日
附件一：
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362165”，网络投票称之为“ppg网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数。
本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年2月2日9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月2日9：15-15：00
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：授权书
兹交由 老先生/女性意味着本公司/自己参加红宝丽集团有限责任公司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。详情如下
受托人名字或名称：
受托人身份证号或工商注册法人代码：
受托人公司股东账号： 受托人持股数：
受托人（签名/盖公章）：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
本授权委托有效期限：始行授权委托书签定之日到本次股东大会完毕。
表明：
1、受委托人为法人股东由受托人本人签字，公司股东加盖公章然后由法人代表签名。
2、受委托人对于该决议事宜需在签定授权书的时候在相对应报表内填好“允许”、“抵制”、“放弃”和“逃避”，只能选择其一，选取或没有选择的，视作对于该决议事项委托失效。
3、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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