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烟台中宠食品股份有限公司有关第四届董事会第四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
烟台中宠食品股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四次（临时性）大会于2024年2月19日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。会议报告已经在2024年2月15日根据专人送达、电子邮箱等形式传出，此次会议应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人，董事长郝忠礼老先生主持此次会议，监事、高管人员列席，会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事对此次股东会各类提案决议表决，建立如下所示决定：
1、表决通过《关于不向下修正“中宠转2”转股价格的议案》
表决结果：9票赞同，0票反对，反对票0票。
截止到2024年2月19日，企业股票在三十个持续交易时间里已经有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（不含本数），即24.06元/股情况，已开启“中宠转2”转股价格往下修正条款。
因为“中宠转2”存续期迄今的时间较短，间距6年持有期期满尚远。从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、行业发展趋势等多种因素，董事会确定此次不往下调整“中宠转2”转股价格。
相关公告详细企业特定信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024年2月20日
证券代码：002891 股票简称：中宠股份 公示序号：2024-007
债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
关于不往下调整“中宠转2”
转股价格的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、截止到2024年2月19日，烟台中宠食品股份有限公司个股（下称“企业”）在三十个持续交易时间里已经有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（不含本数），即24.06元/股情况，已开启“中宠转2”转股价格往下修正条款。
2、经公司第四届董事会第四次（临时性）会议审议通过，董事会确定此次不往下调整“中宠转2”转股价格。且自董事会审议通过之今后（即自2024年2月20日起），如再度开启“中宠转2”转股价格往下修正条款的，到时候企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“中宠转2”转股价格的往下调整支配权。
公司在2024年2月19日举行了第四届董事会第四次（临时性）大会，审议通过了《关于不向下修正“中宠转2”转股价格的议案》，详情如下：
一、可转债发行基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2022]2063号”文审批，公司在2022年10月25日发行了7,690,459张可转债，每个颜值100元，发售总金额76,904.59万余元。
（二）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个工作日起止可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日是国家法定假日或者非交易时间，则顺延到下一个交易日）至2028年10月24日。
（三）可转债转股调价状况
结合公司公布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会有关可转债发售的相关规定，“中宠转2”的初始转股价格为rmb28.35元/股。
经公司2022年年度股东大会准许，公司实施2022年度权益分派，“中宠转2”的转股价格自此次权益分派股票除权日（2023年5月24日）起由28.35元/股调整至28.30元/股。具体内容详见企业公布在巨潮资讯网里的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公示序号：2023-040）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
企业募集说明书中有关“中宠转2”转股价格往下修正的条文如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在可转换债券存续期限，当企业股票在任意三十个持续交易时间中至少十五个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（不含本数）时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有公司本次发行可转债股东需要逃避；修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关此次开启转股价格往下调整条件时暂时不往下修正的详细说明
截止到2024年2月19日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格85%（不含本数），即24.06元/股情况，已开启“中宠转2”转股价格往下修正条款。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，公司在2024年2月19日举行了第四届董事会第四次（临时性）大会，审议通过了《关于不向下修正“中宠转2”转股价格的议案》，因为“中宠转2”存续期迄今的时间较短，间距6年持有期期满尚远。从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、行业发展趋势等多种因素，董事会确定此次不往下调整“中宠转2”转股价格。
自董事会审议通过之今后（即自2024年2月20日起），如再度开启“中宠转2”转股价格往下修正条款的，到时候企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“中宠转2”转股价格的往下调整支配权。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024年2月20日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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