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浙江省亿田智能厨电有限责任公司关于不往下调整“亿田可转债”转股价格的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、截止到2024年2月20日，浙江省亿田智能厨电有限责任公司（下称“企业”）个股已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%的情况（即32.368元/股），开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款。
2、公司在2024年2月20日举办第三届董事会第五次会议审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整“亿田可转债”转股价格，且自此次董事会审议通过的次一交易时间起止2024年3月31日，如再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年4月1日再次开始计算，若再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亿田可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转债基本概况
经中国证监会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕2601号）允许申请注册，公司在2023年12月21日向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”）5,202,100张，每一张颜值金额为100元，发售金额达rmb52,021.00万余元。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）允许，企业可转换债券于2024年1月12日开始在深圳交易所上市买卖，债卷称之为“亿田可转债”、债卷代码为“123235”，“亿田可转债”股权转让期限自可转债发行完毕之时（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易时间（2024年6月27日）起止可转债到期日（2029年12月20日）止（遇有国家法定假日或休息天顺延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另行计算利息）。
“亿田可转债”的初始转股价格为38.08元/股，截至本公告披露日，企业可转债转股价钱没有调整情况。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整条件与修正力度
在此次可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议，该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有公司本次发行可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价间的较高者，且不少于最近一期经审计的每股净资产和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
企业往下调整转股价格时，需在满足条件的上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、关于不往下调整转股价格的详细说明
截止到2024年2月20日，企业股票已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格38.08元/股85%的情况（即32.368元/股），开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款。
由于“亿田可转债”首发上市时间很短，间距六年的持有期期满尚远，充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，公司在2024年2月20日举办第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》。董事会确定此次不往下调整“亿田可转债”转股价格，且自此次董事会审议通过的次一交易时间起止2024年3月31日，如再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年4月1日再次开始计算，若再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亿田可转债”转股价格的往下调整支配权。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
1、第三届董事会第五次会议决定。
特此公告。
浙江省亿田智能厨电有限责任公司
股东会
2024年2月20日
证券代码：300911 股票简称：亿田智能化 公示序号：2024-013
债卷编码：123235 债卷通称：亿田可转债
浙江省亿田智能厨电有限责任公司
第三届董事会第五次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
浙江省亿田智能厨电有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第五次会议于2024年2月20日在公司会议室以现场加通信的形式举办，经全体董事一致同意，此次董事会会议免除通告时间期限，会议报告于2024年2月20日以电话方法传出。本次会议由董事长孙伟勇老先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员出席了大会。这次董事会会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，建立如下所示决定：
（一）审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》
截止到2024年2月20日，企业股票已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%的情况（即32.368元/股），已开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款。
由于“亿田可转债”首发上市时间很短，间距六年的持有期期满尚远，充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，董事会确定此次不往下调整“亿田可转债”转股价格，且自此次董事会审议通过的次一交易时间起止2024年3月31日，如再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整要求的期内从2024年4月1日再次开始计算，若再度开启“亿田可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亿田可转债”转股价格的往下调整支配权。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于不向下修正亿田转债转股价格的公告》。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第五次会议决定。
特此公告。
浙江省亿田智能厨电有限责任公司
股东会
2024年2月20日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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