资讯频道
四川泸天化有限责任公司关于召开2024年第一次临时股东大会大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-012），现就此次股东大会决议大会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）会议名称：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化有限责任公司股东会
本次股东大会由企业第七届董事会三十六次临时会议建议举办
（三）本次股东大会举办集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》及《公司法》的相关规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议举办时长：2024年2月27日（星期二）15:00；
2.利用深圳交易所交易软件投票的时长：2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年2月27日9:15至15:00阶段的任意时间。
（五）召开方法：此次股东大会决议采取现场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种方式，不重复网络投票。假如同一股权进行现场和互联网反复投票的，以第一次网络投票为标准；假如网上投票中反复网络投票，以第一次网络投票为标准。
（六）大会除权日：2024年2月20日。
（七）参加目标：
1.截至2024年2月20日（除权日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东（以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东）；
2.董事、监事和高级管理人员；
3.我们公司聘请的侓师。
4.现场会议地址：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议厅
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东（指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对独立记票问题进行公布。
（二）公布状况
之上提案已经公司第七届董事会三十六次临时性会议审议通过 ,具体内容详见2024年1月15日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）着重强调事宜
提案3、4、5为关联交易事项提议，关系公司股东需回避表决。提案6 采用累积投票制进行表决，在其中独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所核查情况属实，股东会可进行表决。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权数乘于应取总数，公司股东能将所拥有的竞选投票数以应取为准在侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
三、现场会议备案方式
（一）备案方法：
1.个人股以及社会机构股东持公司证明、法人授权委托书、公司股东帐户卡、股东账户卡（需加盖证券公司合理图章）和出席人身份证件办理登记手续；
2.社会公众股公司股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡（需加盖证券公司合理图章）办理登记手续；外地公司股东可以用信件或传真方法事先备案；
3.委托代理人参加者需持有受托人亲身签订的授权书、受托人身份证及股东账户卡、股东账户卡（需加盖证券公司合理图章）及其委托代理人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：2024年2月23日一26日 9：00一12：00，14：00-17:00。
1.备案地址：四川泸天化有限责任公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化有限责任公司三号楼）
2.法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡登记信息；法人股东由他人出席会议的，受委托人须持身份证、授权书、股东账户卡和股东账户卡登记信息；公司股东由法人代表出席会议的，须持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，委托代理人须持身份证、营业执照副本复印件、授权书登记信息。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、其他事宜
（一）现场会议联系电话：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系方式： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议花费：开会时间大半天，吃住差旅费自立。
六、备查簿文档
四川泸天化有限责任公司第七届董事会第三十六次临时性会议决议
特此公告
四川泸天化有限责任公司股东会
2024年2月23日
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
（一）网上投票程序
1.网络投票编码：360912
2.网络投票通称：天化网络投票
3.填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年2月27日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月27日9：15，截止时间为2024年2月27日15：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录 互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加四川泸天化有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人签字： 受托人身份证号：
受托人股票数： 受托人股东账户：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
受委托人意味着的股权数： 授权委托时间：
自己（或者公司）对四川泸天化有限责任公司2024年第一次临时股东大会提案的投票建议如下所示：
本授权委托书有效期：始行授权书签定日起至此次会议结束时。
注：1.如网络投票允许，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如网络投票抵制，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如网络投票放弃，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；如总计网络投票，请于相对应频道填好网络投票投票数。
2.授权书贴报或打印均有效，法人企业授权委托必须加盖公章。
授权委托时间：2024年 月 日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2