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广东省洪兴实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会举办期内不会有提升、否定或调整提议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年第一次临时股东大会于2024年2月23日（星期五）在下午15:00逐渐，开会时间大半天。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月23日早上9:15一9:25,9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年2月23日早上9:15-在下午15:00。
2、会议地点：广东广州越秀区天河路45号粤能商务大厦4楼会议室
3、举办方法：当场投票和网上投票相结合的
4、会议召集人：第二届董事会
5、会议主持：郭梧文老总
6、大会集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，大会依法依规。
二、大会参加状况
1、出席会议的整体情况：参与本次股东大会股东及股东委托代理人总共3名，持有（意味着）股权30,191,045股，占公司总有投票权股权总量的22.9550％。
2、现场会议参加状况：参加本次股东大会现场会议股东（委托代理人）共3名，持有（意味着）股权30,191,045股，占公司总有投票权股权总量的22.9550％。
3、网上投票状况：根据网上投票股东（委托代理人）共0名，持有（意味着）股权0股，占公司总有投票权股权总量的0％。
4、中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小股东（委托代理人）共0名，持有（意味着）股权0股，占公司总有投票权股权总量的0％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0％。
利用网上投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0％。
5、董事、公司监事和董事长助理列席会议，公司高级管理人员与公司聘用的见证律师等列席。北京中伦（广州市）法律事务所对本次股东大会的召开开展印证，并提交法律服务合同。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会选用无记名方法当场投票和网上投票进行表决，审议通过了如下所示提案：
1、有关《补选第二届董事会独立董事》的议案
总表决结果：
允许30,191,045股，占列席会议所有股东所持股份的100％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0％。
四、侓师开具的法律意见
北京中伦（广州市）律师事务所律师黄贞、常梦到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和洪兴股份规章等有关规定，本次股东大会的决议合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会章股东会会议决议；
2、北京中伦（广州市）法律事务所开具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省洪兴实业股份有限公司
股东会
2024年2月23日
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