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东来涂料技术（上海市）有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月26日
（二）股东会举办地点：上海嘉定工业区新源路1221号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
截止到本次股东大会除权日的总市值为120,478,800股；在其中，公司回购专户中股权值为8,074,641股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长朱忠敏老先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理邹金彤出席了本次会议；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于调整企业独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更公司注册资金、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案2为特别决议议案，由参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；
2、提案1为普通决议议案，对此中小股东展开了独立记票；
3、涉及到关系公司股东回避表决状况：无；
4、涉及到优先股参加决议的议案：无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（上海市）法律事务所
侓师：刘俊哲、黄钰
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
东来涂料技术（上海市）有限责任公司股东会
2024年2月27日
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