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金石资源集团有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
金石资源集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次大会于2024年2月22日以直接送达、电子邮箱等方式向全体董事传出会议报告，大会于2024年2月27日以通信方式举办。大会应出席的执行董事8人，具体出席的执行董事8人。本次会议由董事长王锦华老先生组织，公司部分高管人员和公司监事出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议通过了如下所示提案：
1.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
2.表决通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
3.表决通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》。
本议案有待提交股东大会审议。
4.表决通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案有待提交股东大会审议。
5.表决通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
6.表决通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
特此公告。
金石资源集团有限公司股东会
2024年2月28日
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