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新乡化纤有限责任公司第十一届股东会第十次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）股东会会议报告时间和方法：此次会议报告已经在10日前以书面方法传出。
（二）董事会会议的时间也、位置和方法：此次股东会于2024年2月28日早上9:00在公司办公楼116会议室召开，大会以现场方法进行表决。
（三）企业实际有执行董事9人，董事会会议应参加董事人数9人，具体出席会议的董事人数9人。（在其中：授权委托出席的执行董事0人，以通讯表决方法出席会议的执行董事0人）
（四）企业整体公司监事、高管人员出席了大会，会议由老总邵长金老先生组织。
（五）此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
（一）决议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施“年产3万吨生物质纤维素纤维项目”一期工程的议案》
为了满足企业生产地合理性规划的必须，确保公司规模经济效应和市场占有率，平稳企业在行业中的行业地位。公司全资子公司新疆省天鹭新材料科技有限公司拟执行 “年产值3万吨级生物质燃料纤维素纤维新项目”一期工程。
新疆省天鹭新材料科技有限公司年产量3万吨级生物质燃料纤维素纤维项目一期工程项目，基本建设地点位于新疆图木舒克市达坂山工业区。年产值3万吨级生物质燃料纤维素纤维项目一期工程费用大约为39,500万余元。企业将根据实际情况，选用包含银行借款方法在内的多种方式开展项目资金筹集。该项目实施计划于2024年一季度开建，方案开发周期12月。
项目产品计划方案谋生化学物质纤维涤纶丝，年产能力1万吨级。该项目生产工艺选用目前国内外纤维涤纶丝领域工艺技术，绿色环保成效显著。新项目机器设备将采用更新型持续纺丝机，该纺纱系统软件高效率，可用产品规格型号比较广泛,企业具有自主知识产权，属目前国内外最前沿智能化的纺纱机器设备。
本项目达产后预估年新增销售额33,356万余元，预估年新增经营利润约7,800万余元。项目开工建设，企业竞争能力将进一步增强。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
三、备查簿文档
（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
（二）深交所要求的其他资料。
特此公告。
新乡化纤有限责任公司股东会
2024年2月28日
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