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光大银行有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月7日
（二）股东会举办地点：北京西城太平桥街道25号中国光大核心A座三层会议厅
（三）出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
光大银行有限责任公司（通称行内）2024年第一次股东大会决议采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由行内股东会集结，监事会主席、银行行长王志恒老师为此次会议主席。
（五）行内执行董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、行内在位执行董事11人，应邀出席4人，吴利军老总、姚威执行董事、李巍执行董事、邵瑞庆独董、李引泉独董、刘世平独董、黄志凌独董因别的国家公务未出席本次会议；
2、行内在位公司监事8人，应邀出席4人，吴俊豪公司监事、李银中公司监事、王喆公司监事、杨文化艺术公司监事因别的国家公务未出席本次会议；
3、行内董事长助理张旭阳老先生出席本次会议，一部分管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选崔勇老师为光大银行有限责任公司第九届董事会非执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关竞选齐晔女性为光大银行有限责任公司第九届董事会监事会主席的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选杨兵兵老师为光大银行有限责任公司第九届董事会监事会主席的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：孙凤敏、牛雪
2、律师见证结果建议
此次会议的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资质和决议程序流程等事项合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定，此次会议表决结果合理合法、合理。
四、手机上网公示文档
有关光大银行有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
光大银行有限责任公司股东会
2024年3月7日
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